Volgens lokale berichten was een Chinese organisatie die fentanyl-precursoren naar de VS exporteerde, ook betrokken bij een cryptovaluta-fraudezaak in Japan waarmee miljoenen dollars werden verduisterd. De groep bracht een token op de markt dat gekoppeld was aan een domeinnaam die leek op die van een Japanse dienst voor snelle betalingen, en lichtte slachtoffers zo voor miljoenen dollars op.
De 'Zksync.jp'-zwendel: hoe een fentanyl-smokkelbende crypto-investeerders in Japan oplichtte
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste conclusies
- Nikkei ontdekte dat er via een zksync.jp-zwendel honderden miljoenen yen werd gestolen, waardoor een verband werd gelegd tussen de cryptomaffia in Japan en de drugsmarkten.
- Nu er meer dan 120 overboekingen zijn ontdekt, wordt Hubei Amarvel Biotech nu onder de loep genomen vanwege banden met de illegale drugsmarkt.
- De VS looft een beloning van 5 miljoen dollar uit voor een leider van Wuhan Yuangcheng, terwijl de DEA zich nu richt op de doorvoermarkten in Japan.
Chinees fentanyl-netwerk in verband gebracht met cryptofraude-token in Japan
Drugshandelnetwerken worden steeds vaker in verband gebracht met cryptovalutafraude, zelfs als nevenactiviteit ter aanvulling op hun belangrijkste illegale activiteiten.
Lokale berichten wijzen erop dat een criminele groep die naar verluidt fentanyl-precursoren vanuit China naar Amerika exporteerde, ook betrokken was bij cryptovalutafraude in Japan waarbij talrijke slachtoffers vielen.
Volgens een onderzoek van Nikkei bracht de groep een frauduleus token uit met de naam zksync.jp. Daarbij gebruikte de groep het prestige van het Japanse internetdomein en de gelijkenis van dit domein met een bestaand betalingssysteem als lokmiddel om nietsvermoedende gebruikers ertoe te bewegen in haar platform te investeren.
De groep maakte gebruik van een dekmantelbedrijf in Japan, genaamd Firsky, dat banden had met de Chinese chemische fabrikant Hubei Amarvel Biotech, waarvan twee leidinggevenden vorig jaar in de VS zijn veroordeeld vanwege hun nauwe banden met Chinese drugsbaronnen.
De door de slachtoffers gemelde verliezen bedroegen honderden miljoenen yen, oftewel miljoenen dollars.
De activiteiten zouden kunnen zijn gebruikt om geld wit te wassen dat afkomstig was uit de verkoop van fentanyl, aangezien Amarvel, het moederbedrijf van Firsky, regelmatig cryptocurrency-overboekingen uitvoerde met Chinese financiële fraudegroepen.
Er werden meer dan 120 van dergelijke overboekingen ontdekt, waardoor de organisatie in verband werd gebracht met Wuhan Yuangcheng, een groep waarvan de leider door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is aangemerkt als „een van de meest productieve leveranciers van anabole steroïden ter wereld“, en die ook fentanylprecursoren naar de VS heeft geëxporteerd. Het ministerie looft een beloning van maximaal 5 miljoen dollar uit voor informatie die leidt tot zijn aanhouding.
Japan fungeert als doorvoergebied voor drugshandelaars die profiteren van de lakse controles op commerciële zendingen naar Amerika in vergelijking met die op Chinese zendingen, aldus David King, speciaal agent en hoofd van de Azië-Pacific-afdeling van de DEA.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
