Braziliaanse politie arresteert zangers die in verband worden gebracht met een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 320 miljoen dollar

Belangrijkste punten:

• De federale politie heeft MC Ryan SP gearresteerd in verband met een crypto-witwasnetwerk van 320 miljoen dollar; de verdachten worden binnenkort in staat van beschuldiging gesteld.
• Operatie Narco Fluxo heeft een crypto-netwerk van 320 miljoen dollar in acht staten opgerold en activa in beslag genomen om mogelijk slachtoffers te compenseren.
• In november merkte Fernando Haddad op dat Brazilië zich in de toekomst steeds meer zal richten op illegale cryptostromen.

Operatie Narco Fluxo rolt crypto-witwasnetwerk van 320 miljoen dollar op

Brazilië blijft de strijd tegen cryptocriminaliteit voortzetten en heeft opnieuw een grote operatie uitgevoerd om het illegale gebruik van digitale activa aan banden te leggen.

Volgens lokale media heeft de federale politie MC Ryan SP en MC Poze do Rodo, twee populaire funkzangers, gearresteerd als onderdeel van de procedures van Operatie Narco Fluxo, een spraakmakende operatie die een vermeende crypto-witwasnetwerk heeft ontmanteld dat grote sommen geld verwerkte.

Raphael Sousa Oliveira, een andere influencer met meer dan 27 miljoen volgers op Instagram, werd ook gearresteerd tijdens de invallen, maar zijn rol in de witwasgroep is niet bekendgemaakt.

De operatie omvatte de uitvoering van 45 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen en resulteerde in 39 voorlopige aanhoudingen in 8 staten (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás en het Federaal District). Meer dan 200 agenten namen deel aan Narco Fluxo, wat de omvang en reikwijdte van de operatie onderstreept.

De Braziliaanse federale politie verklaarde:

"Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenen een systeem gebruikten om vermogensbestanddelen te verbergen en te verhullen, waaronder financiële transacties van hoge waarde, het vervoer van contant geld en transacties met cryptovaluta. Het financiële volume dat door de groep werd verplaatst, bedraagt meer dan 1,6 miljard reais ($ 320 miljoen)."

Narco Fluxo omvatte ook de inbeslagname van activa die verband hielden met de witwasoperatie, met als doel de illegale activiteiten te stoppen en voorbereidingen te treffen voor een eventuele schadevergoeding aan de partijen die door dit initiatief zijn getroffen.

Ten slotte meldde de politie dat alle betrokken personen mogelijk worden aangeklaagd voor criminele vereniging, witwassen en belastingontduiking.

In november benadrukte de voormalige minister van Financiën, Fernando Haddad, dat de autoriteiten zich zouden richten op het aanpakken van het illegale gebruik van cryptovaluta door criminele organisaties, waarbij de Braziliaanse federale belastingdienst hiervoor zou worden ingezet.