De Thaise immigratiepolitie heeft Wu Chaoshuai gearresteerd, een Chinese staatsburger die in 2019 met een toeristenvisum het land was binnengekomen en maatregelen had genomen om aan arrestatie te ontkomen. Chaoshuai zou aan het hoofd hebben gestaan van een netwerk voor het witwassen van cryptovaluta dat meer dan 74 miljoen dollar heeft verplaatst voor een transnationale criminele organisatie.
Thaise politie pakt Chinese baas op die achter een crypto-witwasnetwerk van 74 miljoen dollar zat
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De Thaise politie heeft een Chinese kopstuk gearresteerd die ervan wordt beschuldigd cryptobeurzen te hebben gebruikt om meer dan 74 miljoen dollar wit te wassen.
- De verdachte gebruikte valse identiteitsbewijzen, gepimpte auto’s en frequente verhuizingen om aan arrestatie te ontkomen nadat hij de geldigheidsduur van zijn visum had overschreden.
- Thailand zal hem in staat van beschuldiging stellen en uitleveren, waarmee opnieuw hard wordt opgetreden tegen regionale witwaspraktijken in verband met cryptovaluta.
Chinese kopstuk in cryptowitwaspraktijken gearresteerd in Thailand
De Thaise autoriteiten hebben de arrestatie bekendgemaakt van een kopstuk op het gebied van witwassen die China was ontvlucht om aan arrestatie te ontkomen en in het land was gebleven nadat zijn visum was verlopen.
Een onderzoek naar de handelingen van verschillende Thaise immigratieambtenaren heeft geleid tot de arrestatie van Wu Chaoshuai, een Chinese staatsburger die naar verluidt leiding gaf aan een transnationale criminele organisatie die cryptovaluta gebruikte voor het witwassen van geld.
De Chinese autoriteiten beweren dat Wu als „account-mule“ voor de organisatie fungeerde, waarbij hij andere mensen inhuurde om bankrekeningen en cryptocurrency-beurzen te openen om de stroming van illegale gelden te verdoezelen en te vergemakkelijken. Wu beheerde 133 rekeningen en verwerkte naar verluidt transacties ter waarde van meer dan 74 miljoen dollar.
Volgens de derde afdeling van de Thaise immigratiepolitie kwam Wu in december 2019 Thailand binnen met een toeristenvisum en bleef hij na het verstrijken daarvan in het land, waarschijnlijk om te voorkomen dat hij zou moeten vertrekken en ontdekt zou worden door de immigratiediensten, die zijn uitlevering aan China zouden kunnen regelen.
Om te voorkomen dat hij door de Thaise autoriteiten zou worden opgespoord, trok Wu door het hele land en vermeed hij langdurig op één locatie te verblijven. De Thaise pers meldde dat Wu regelmatig van woonplaats wisselde en huizen en luxe appartementen huurde in verschillende wijken. Daarnaast veranderde Wu ook de kleur van zijn auto en gebruikte hij valse kentekenplaten en vervalste documenten om de autoriteiten op een dwaalspoor te brengen.
Desondanks ontdekte de Thaise politie dat Wu zich schuilhield in een luxe huis in de wijk Ramkhamhaeng in Bangkok. Op het moment van zijn arrestatie was het visum van Wu al meer dan drie jaar verlopen.
Wu zal worden aangeklaagd wegens het verblijven in Thailand na het verstrijken van zijn visum, en de Thaise politie zal zijn uitlevering coördineren met de Chinese autoriteiten.
De Thaise autoriteiten hebben hun toezicht op transacties met cryptovaluta en daarmee samenhangende misdrijven verscherpt. In juni ontmantelde het Departement voor Speciale Onderzoeken een organisatie die zich bezighield met het witwassen van geld uit cryptomining en die jaarlijks meer dan 300 miljoen dollar witwaste uit online oplichting en gokplatforms.
De Bank of Thailand benadrukt het monitoren van tether-activiteit om grijs geld te bestrijden en de impact van buitenlandse handel te beoordelen.
Lees nu: Rapport: Thailand zet USDT onder toezicht terwijl stablecoins in de grijze geldcontrole komen
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
