Thailand klaagt cryptobeurs Bitget strafrechtelijk aan, verbod dreigt

Beschuldigingen van activiteiten zonder vergunning

De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een strafrechtelijke klacht ingediend tegen de cryptovaluta-beurs Bitget en een lokale promotor wegens het vermeende exploiteren en faciliteren van een handelsactiviteit in digitale activa zonder vergunning. Deze stap van de toezichthouder kwam slechts enkele weken nadat Bitget plannen had onthuld om een Thaise cryptobeurs met vergunning over te nemen.

Volgens de SEC is de klacht ingediend bij de afdeling voor de bestrijding van economische criminaliteit tegen BG Limited, de exploitant van Bitget, en Kritsana Kritsananuwat, een persoon die ervan wordt beschuldigd de diensten van de beurs bij Thaise beleggers te hebben gepromoot.

De toezichthouder beweert dat Bitget het Thaise nooddecreet inzake bedrijven in digitale activa heeft overtreden, dat vereist dat cryptocurrency-beurzen die de binnenlandse markt bedienen, een vergunning van de toezichthouder moeten verkrijgen. De handhavingsmaatregel volgt op een onderzoek naar de activiteiten van Bitget tussen 2022 en 2025, waarbij de beurs naar verluidt cryptocurrency-handelsdiensten aan Thaise klanten zou hebben aangeboden zonder over de benodigde vergunning te beschikken.

In een verklaring wees de toezichthouder ook op promotieactiviteiten die volgens haar aantoonden dat Bitget zich op de Thaise markt richtte. Hiertoe behoorden een website in het Thais, de mogelijkheid om de waarde van cryptovaluta in Thaise baht weer te geven, en marketingcampagnes via sociale mediaplatforms.

De toezichthouder stelde dat deze activiteiten neerkwamen op het exploiteren van een beurs voor digitale activa op grond van artikel 3 van het nooddecreet. Aangezien Bitget naar verluidt niet over de vereiste vergunning beschikte, concludeerde de SEC dat de activiteiten in strijd waren met artikel 26 en onderworpen waren aan sancties op grond van artikel 66.

Beperkingen op webtoegang en waarschuwing aan beleggers

Het onderzoek richtte zich ook op Kritsananuwat, die door de SEC werd beschuldigd van het helpen van Bitget bij het aantrekken van Thaise klanten via promotiemateriaal dat op Facebook en YouTube werd gepubliceerd.

De SEC stelde dat de activiteiten van Kritsananuwat, die de bekendheid van Bitget bij het publiek vergrootten en mensen aanmoedigden om het platform te gebruiken, neerkwamen op het assisteren of faciliteren van een digitale-activabedrijf zonder vergunning. De toezichthouder voegde eraan toe dat onderzoekers de beschuldigingen zullen onderzoeken voordat het Openbaar Ministerie beslist of er vervolging wordt ingesteld. Een eventuele daaropvolgende uitspraak is aan de rechtbanken.

Naast de strafrechtelijke aanklacht heeft de SEC informatie over de website van Bitget, bijbehorende domeinen en de mobiele app ingediend bij het Thaise Ministerie van Digitale Economie en Maatschappij, met het verzoek om de toegang tot het platform te beperken. De beperkingen treden naar verwachting op 5 december in werking, waarna gebruikers in Thailand geen toegang meer zullen hebben tot Bitget via de betreffende kanalen.

Ondertussen drong de SEC er bij beleggers die cryptovaluta’s of andere digitale activa op Bitget aanhouden op aan om hun posities te herzien en vóór de deadline passende maatregelen te nemen. De waarschuwing is bedoeld om mogelijke verstoringen voor klanten tot een minimum te beperken, die de toegang tot hun rekeningen zouden kunnen verliezen zodra de beperkingen van kracht worden.

De SEC waarschuwde ook dat beleggers die gebruikmaken van cryptocurrency-beurzen zonder vergunning mogelijk niet kunnen profiteren van de wettelijke bescherming die beschikbaar is voor klanten van gereguleerde exploitanten. Dergelijke platforms, zo waarschuwde de SEC, kunnen gebruikers blootstellen aan verhoogde risico’s op het gebied van fraude, oplichting en het witwassen van geld.