Bestrijding van illegale geldstromen: Thailand voert strenge nieuwe controles in op transacties met grote volumes aan stablecoins

Bank of Thailand richt zich op transacties in stablecoins in het kader van de aanpak van de grijze economie

De Bank of Thailand onderneemt actie om de groei van de bloeiende schaduweconomie van het land via stablecoins een halt toe te roepen.

Vitai Ratanakorn, gouverneur van de Bank of Thailand, verklaarde dat de bank, als onderdeel van de strijd van de instelling om illegale activiteiten via het gevestigde financiële systeem te beteugelen, nieuwe controles invoert op zowel stablecoin-transacties als de aankoop van goudstaven.

Via de nationale Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de bank een systeem opgezet om transacties met USDT, een aan de dollar gekoppelde stablecoin, te signaleren, en constateerde aanvankelijk dat bij sommige grote transacties met abnormaal hoge volumes mogelijk de reguliere kanalen werden omzeild om nalevingsmaatregelen te ontwijken.

Daarnaast controleert de bank sinds april grote contante stortingen nauwkeurig, waardoor klanten die meer dan 150.000 dollar opnemen, moeten uitleggen waarom ze contant geld nodig hebben in plaats van elektronisch geld te gebruiken.

Ratanakorn legde uit dat deze maatregelen het aantal opnames met 35% hebben teruggedrongen, en voegde eraan toe dat in de toekomst ook voor even grote stortingen een verklaring over de herkomst van de middelen vereist zal zijn.

Goudstaven zijn eveneens het doelwit van de maatregelen, met soortgelijke maatregelen die erop gericht zijn mazen in de wet te dichten, waaronder het opnemen van ongewoon grote hoeveelheden goud die door het nationale bureau voor de bestrijding van witwassen als abnormaal zijn aangemerkt.

Deze maatregelen hebben al resultaat opgeleverd: het volume aan goudopnames is gedaald van 4.000 kg naar 700 kg per maand, waardoor de waardestijging van de Thaise baht is afgeremd.

Ratanakorn benadrukte dat „de maatregelen die we doorvoeren geen kortetermijnoplossingen zijn; ze vereisen de voortdurende inzet van meerdere parallelle strategieën.”

De schaduweconomie van Thailand wordt beschouwd als een van de grootste ter wereld en maakt een groot deel uit van het bruto binnenlands product (bbp) van het land.

Deze maatregelen volgen op de oprichting in november van een databureau dat onregelmatige geldstromen moet onderzoeken. Destijds noemde minister van Financiën Ekniti Nitithanprapas, die leiding geeft aan het bureau, cryptoplatforms en valutabeurzen als toegangspoorten voor illegale geldstromen die het land binnenkomen.