Thailand heeft het onderzoek uitgebreid naar een grensoverschrijdend Chinees crimineel netwerk dat via illegale cryptomining jaarlijks meer dan 300 miljoen dollar witwaste, afkomstig uit online oplichting en gokken.
Thailand breidt onderzoek naar cryptomining ter waarde van 307 miljoen dollar uit, nu Chinese financiers met arrestaties worden geconfronteerd
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De Thaise DSI heeft 6.390 mining-rigs in beslag genomen na een stroomdiefstal ter waarde van 29 miljoen dollar bij de PEA.
- Uit onderzoek van de Amerikaanse Secret Service bleek dat de groep van Wang Yicheng jaarlijks 300 miljoen dollar witwaste uit cyberoplichting.
- Aanklagers van de DSI bereiden een procesdossier voor tegen 8 verdachten en 7 PEA-functionarissen ten behoeve van de NACC.
In beslag genomen rigs en gestolen stroom
De Thaise autoriteiten hebben het onderzoek uitgebreid naar illegale netwerken voor het delven van cryptovaluta, die naar verluidt worden gerund door Chinese financiers die jaarlijks meer dan 300 miljoen dollar (10 miljard baht) witwassen via illegale contante transacties. Het Department of Special Investigation (DSI) maakte bekend dat het transnationale netwerk gebruikmaakte van een complex financieel netwerk om geld uit online gokken, callcenter-oplichting en cyberfraude te sluizen.
Deze stap volgt op een reeks invallen in 2025 door het Bureau voor Technologie en Cybercriminaliteit van het DSI, waarbij drie grote criminele organisaties werden ontmanteld. Destijds namen onderzoekers meer dan 6.390 cryptomining-installaties in beslag. Volgens een lokaal rapport hebben de organisaties voor bijna 29 miljoen dollar aan elektriciteit gestolen van de Provincial Electricity Authority (PEA), waarmee dit een van de grootste gevallen van diefstal van elektriciteit uit staatsbedrijven in de recente geschiedenis van Thailand is.
Het onderzoek heeft ook lokale ambtenaren in de val gelokt. De DSI heeft twee zaken doorgestuurd naar de Nationale Anticorruptiecommissie, gericht tegen zeven medewerkers van de elektriciteitsautoriteit, één wetshandhavingsfunctionaris en 13 investeerders en vermeende medeplichtigen die ervan worden beschuldigd de operatie te hebben gefaciliteerd.
Volgens de onderzoekers werden de winsten uit deze technologische misdrijven witgewassen via bedrijfsentiteiten en bankrekeningen die ongewoon hoge geldstromen vertoonden. Om de activa te verplaatsen, zou het netwerk Myanmarese staatsburgers hebben ingehuurd om dagelijks contant geld op te nemen bij Thaise banken, variërend van 910.000 tot 1,5 miljoen dollar per dag, wat neerkomt op een totaal van ten minste 307 miljoen dollar per jaar.
De DSI voegde hieraan toe dat Amerikaanse wetshandhavingsinstanties inlichtingen hadden verstrekt die een sleutelfiguur in de operatie, Wang Yicheng, in verband brachten met een grootschalige fraudezaak met digitale activa. De Amerikaanse Secret Service had eerder al meer dan 17,8 miljoen dollar aan digitale activa in beslag genomen die aan Wang waren gekoppeld, als onderdeel van een breder fraudepatroon dat in totaal bijna 61 miljoen dollar aan schade veroorzaakte.
De Thaise autoriteiten hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen acht verdachten, waaronder vier Chinese financiers en vier teamleden uit Myanmar. Ze streven naar zeven extra arrestatiebevelen en hebben vijf anderen gedagvaard om zich te verantwoorden voor formele aanklachten.
Functionarissen van de DSI verklaarden dat het illegale gebruik van elektriciteit voor het minen van cryptovaluta zich heeft ontwikkeld tot meer dan alleen diefstal van elektriciteit; het fungeert als een essentieel mechanisme voor internationale criminele syndicaten om cybercriminaliteit te financieren en de economische en financiële veiligheid van het land te ondermijnen.
Aanklagers bereiden momenteel het dossier voor op de rechtszaak.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
