Verenigde Arabische Emiraten en Zweden rollen cryptobende van 7 miljoen dollar op, die in verband wordt gebracht met moordaanslagen in opdracht

VAE en Zweden ontmantelen crypto-witwasnetwerk voor moordopdrachten

Dankzij internationale samenwerking tussen de wetshandhavingsinstanties van de VAE en Zweden is een in Zweden gevestigde bende ontmanteld die geld uit georganiseerde misdaad witwaste met behulp van cryptovaluta en die ook banden had met een netwerk van huurmoorden.

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE hebben de autoriteiten tijdens een gezamenlijke operatie zeven personen aangehouden die banden hadden met de bende: de leider, die in de VAE werd gearresteerd nadat hij uit Zweden was gevlucht vanwege een rode Interpol-oproep; en zes andere leden, die tegelijkertijd in Zweden werden aangehouden. De autoriteiten van de VAE hebben de identiteit van de gearresteerde personen niet bekendgemaakt.

Uit onderzoek bleek dat de groep betrokken was bij witwasoperaties waarbij cryptovaluta werd gebruikt om geld uit illegale activiteiten te verplaatsen. De bende, die ook in verband werd gebracht met andere misdrijven, verwerkte en witwaste meer dan 7 miljoen dollar.

„Het traceren van transacties in cryptovaluta en de analyse van digitaal bewijsmateriaal hielpen ook bij het blootleggen van financiële banden met andere criminele activiteiten, waaronder georganiseerde misdaad en moord in opdracht”, verklaarden de autoriteiten van de VAE, waarmee ze zinspeelden op de mogelijkheid van uitwisselingen van cryptovaluta in ruil voor moord.

Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur-generaal van de Federale Criminele Politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, benadrukte de effectieve samenwerking tussen de VAE en Zweden en verklaarde dat het uitwisselen van informatie van cruciaal belang was voor de bestrijding van internationale criminele netwerken zoals het ontmantelde netwerk.

"In samenwerking met zijn internationale partners zal de VAE doorgaan met het opsporen van criminele netwerken, het verstoren van hun financieringsbronnen en het ondernemen van juridische stappen tegen iedereen die het grondgebied van het land wil misbruiken voor criminele activiteiten", verklaarde hij, waarbij hij de nadruk legde op de toewijding van de VAE aan wetshandhavingsoperaties.

Anders Wiberg, politiecommissaris en hoofd van de internationale afdeling van de Zweedse politieautoriteit, sprak na het positieve resultaat van de operatie zijn „oprechte dankbaarheid uit aan de autoriteiten van de VAE voor hun waardevolle samenwerking en steun“.

De operatie sluit aan bij de Nationale Strategie van de VAE voor de bestrijding van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie voor de periode 2024-2027, die zich richt op het voorkomen van risico’s die voortvloeien uit virtuele activa en snel evoluerende vormen van cybercriminaliteit.