Een onderzoek dat sinds 2024 loopt, heeft een 18-koppige witwasgroep aan het licht gebracht die gebruikmaakte van diverse bankrekeningen, schijnbedrijven en overboekingen in cryptovaluta om geld wit te wassen dat afkomstig was uit de illegale activiteiten van de Venezolaanse groep Tren de Aragua.
Chili rolt crypto-witwasnetwerk van 88 miljoen dollar op dat banden heeft met het onder sancties staande Tren de Aragua-kartel
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste conclusies
- Chili heeft 18 personen gearresteerd in verband met een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 88 miljoen dollar dat rechtstreeks in verband staat met de Tren de Aragua-bende.
- Juan Carlos Pérez Asencio bracht de veiligheid van het bankwezen in gevaar door sinds 2019 via Banco Santander verschillende rekeningen te openen.
- Hector Barros bevroor 140 rekeningen en nam 300.000 dollar in beslag, waarbij hij 18 verdachten vervolgde om de activa van de bende te vernietigen.
Chili rolt crypto-witwasgroep van 88 miljoen dollar op die banden heeft met Tren de Aragua
Een twee jaar durend onderzoek heeft geleid tot de arrestatie van 18 personen die een constructie runden waarbij crypto-activa werden gebruikt om de opbrengsten van illegale activiteiten of de Venezolaanse Tren de Aragua-bende in Chili wit te wassen.
De operatie, die dinsdag werd uitgevoerd door de Chileense politie en het Openbaar Ministerie van het Zuiden, vond plaats in drie regio's van het land en bracht een complex netwerk van bankrekeningen, onregelmatige bedrijven en cryptocurrency-overboekingen aan het licht.
Juan Carlos Pérez Asencio, een Venezolaanse staatsburger die sinds 2019 werkzaam was als incassomedewerker bij Banco Santander, speelde een belangrijke rol bij het verschaffen van de middelen waarmee de groep haar activiteiten effectief kon uitvoeren.
Volgens lokale berichten opende Pérez Asencio verschillende bankrekeningen voor de groep, waardoor deze grote transacties kon uitvoeren met geld afkomstig uit drugshandel, afpersing, prostitutie en ontvoeringen.
Héctor Barros, de officier van justitie die de zaak leidt, verklaarde dat de groep meer dan 88 miljoen dollar had witgewassen en noemde dit "een van de grootste witwaszaken die we in ons land hebben gezien, in verband met de Tren de Aragua." "Ik zou zeggen dat dit de eerste keer is dat we hen hebben geraakt waar het het meest pijn doet: hun vermogen," voegde hij eraan toe.
Barros gaf aan dat deze gelden "ons land via cryptocurrency-bedrijven hebben verlaten, op weg naar andere landen." Tijdens de actie werden meer dan 140 bankrekeningen bevroren en werd 300.000 dollar in beslag genomen van de groep.
De actie volgt op een andere spraakmakende operatie die in juli werd uitgevoerd, toen de Chileense autoriteiten ook een groep genaamd "Tren del Mar" ontmantelden. Toen werden 52 personen gearresteerd voor het gebruik van bankrekeningen en cryptovaluta om naar schatting 13,5 miljoen dollar wit te wassen en deze gelden over te maken naar Venezuela, Colombia, de VS, Paraguay, Mexico, Spanje en Argentinië.
Tren de Aragua, een internationale criminele groep van Venezolaanse afkomst, werd in 2024 gesanctioneerd door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC). Het bureau verklaarde dat de groep "lokale criminele netwerken in Zuid-Amerika had geïnfiltreerd, transnationale financiële operaties had opgezet, geld witwaste via cryptovaluta en banden had gesmeed met de door de VS gesanctioneerde Primeiro Comando da Capital (PCC)."
