De groep, die in verband wordt gebracht met cocaïnetransporten van meer dan 6,5 ton naar Europa via de haven van Rio de Janeiro, gebruikte zakken koffie en cement om de drugs te verbergen. Het geld dat met deze verkopen werd verdiend, werd witgewassen via lege vennootschappen, waaronder dealers in luxeauto’s en cryptovaluta.
Operatie Commodity: Braziliaanse politie rolt cocaïne- en cryptovaluta-witwasnetwerk ter waarde van 196 miljoen dollar op
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Brazilië heeft een smokkelnetwerk ontmanteld dat sinds 2021 meer dan 6,5 ton cocaïne naar Europa heeft verscheept.
- Operatie Commodity leidde tot 13 arrestaties en het bevriezen van bijna 196 miljoen dollar aan illegale activa.
- De criminelen maakten gebruik van een dealer in luxeauto’s en lege vennootschappen om drugsgeld via cryptovaluta wit te wassen.
Operatie Commodity maakt een einde aan een 6,5 ton cocaïne- en cryptovaluta-witwasnetwerk in Brazilië
De federale politie in Brazilië heeft opgetreden tegen een opvallende drugshandelbende die cryptovaluta gebruikte om de opbrengsten van haar drugsexport naar Europa wit te wassen.
Afgelopen donderdag maakte de Braziliaanse federale politie de resultaten bekend van Operatie Commodity, waarmee een einde werd gemaakt aan de activiteiten van een groep die de haven van Rio de Janeiro gebruikte om cocaïne te smokkelen, verborgen in zendingen koffie, cement en mortel die voornamelijk naar Europa werden verzonden via een logistiek netwerk dat zich uitstrekte over Zuid-Amerika, Europa en Azië.
Uit onderzoek blijkt dat de groep sinds 2021 meer dan 6,5 ton cocaïne heeft verwerkt en naar diverse Europese landen heeft verscheept, waaronder Frankrijk, België, Duitsland, Slovenië en Spanje.
Tijdens de operatie, die acties omvatte in São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina en Espírito Santo, werden 13 preventieve aanhoudingen en 44 huiszoekingen en inbeslagnames uitgevoerd, waarbij rechtbanken de inbeslagname van activa en het bevriezen van vermogen tot 1 miljard reais (bijna 196 miljoen dollar) gelastten. Op een van deze locaties brak een vuurgevecht uit, waarbij een verdachte aan zijn schotwonden overleed toen hij zich verzette.
De groep had banden met het Primeiro Comando da Capital (PCC) en het Comando Vermelho (CV), twee criminele organisaties die door de regering-Trump zijn aangemerkt als „Specially Designated Global Terrorists“ (SDGT’s) en die eerder het doelwit waren van Operatie Exchange, waarbij eerder deze maand een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 2 miljard dollar werd ontmanteld.
De politie gaf aan dat een dealer in luxeauto’s in Groot-São Paulo, die voertuigen van Ferrari, Porsche, Corvette en Land Rover aanbood, deel uitmaakte van de operatie waarbij via lege vennootschappen de opbrengsten uit de drugshandel met behulp van cryptovaluta werden witgewassen.
Via deze lege vennootschappen stelden de exploitanten facturen op zonder ondersteunende documentatie, brachten ze deze gelden in het Braziliaanse financiële systeem en maakten ze gebruik van cryptovaluta om hun transacties te verbergen en te versluieren.
"De verdachten zullen, naar de mate van hun verantwoordelijkheid, ter verantwoording worden geroepen voor de misdrijven van transnationale criminele organisatie, internationale drugshandel en witwassen, onverminderd eventuele andere strafbare feiten die tijdens het verloop van het onderzoek aan het licht zouden kunnen komen", concludeerde de federale politie.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
