VS zet Bitbank op zwarte lijst vanwege bitcoin-overboekingen ter waarde van honderden miljoenen

Ministerie van Financiën blokkeert Bitbank en de ontwikkelaar ervan

Bedrijven die Iraanse cryptovalutastromen verwerken, lopen een groter risico op Amerikaanse sancties nu het Ministerie van Financiën een andere beurs in het netwerk van financier Babak Zanjani op de korrel heeft genomen. De aanwijzing van Bitbank op 17 september heeft ook betrekking op Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, dat de software van de beurs heeft ontwikkeld en een dochteronderneming is van de eerder aangewezen Dot One Value Creation Group. OFAC heeft ook sancties opgelegd aan drie zakenpartners van Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein en Seyed Adel Heidari, allen leidinggevenden bij Dot One.

Het Ministerie van Financiën beschrijft Zanjani als een Iraanse zakenman en sanctieontduiker die actief is in de olie-export, het transport, de technologie en de financiële dienstverlening. OFAC heeft hem in januari aangewezen vanwege zijn activiteiten in de Iraanse financiële sector. Het Ministerie van Financiën merkte op dat hij in Iran is veroordeeld voor het verduisteren van miljarden dollars aan olie-inkomsten en beweerde dat hij grote projecten financierde ter ondersteuning van de IRGC en het Iraanse regime, terwijl aan Zanjani gelieerde beurzen geld verwerkten voor aan de IRGC gelieerde wallets.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) beweert dat Zanjani tussen juni en juli Bitbank heeft gebruikt om honderden miljoenen dollars aan bitcoin over te maken naar het Islamitisch Revolutionair Garde Corps. Het ministerie van Financiën zei ook dat de eerder op de lijst geplaatste Hormuz Safe Marine Services Authority de beurs sinds juni heeft gebruikt om ontvangen betalingen over te maken naar het Iraanse regime. Minister van Financiën Scott Bessent verklaarde:

"De aanwijzingen van vandaag van Iraanse infrastructuur voor digitale activa maken volkomen duidelijk dat pogingen om het Iraanse regime te financieren met behulp van cryptovaluta niet buiten het bereik van het OFAC vallen. Als je het Iraanse regime steunt, zal het Ministerie van Financiën je sancties opleggen."

Blockchain-inlichtingenbedrijf TRM Labs bracht de maatregel in verband met een bredere groep van beurzen, betalingsbedrijven, consumentenapps en eigen blockchain-infrastructuur. Uit hun analyse van het Zanjani-netwerk blijkt dat er ongeveer 1 miljard dollar aan activiteiten die verband houden met de IRGC is verwerkt via Zedcex en Zedxion, twee beurzen die eerder dit jaar onder sancties zijn geplaatst.

Bitbank breidt de harde aanpak van cryptovaluta in Iran uit

De meest recente aanwijzing volgt op de maatregel van OFAC in januari tegen Zanjani en de in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde beurzen Zedcex en Zedxion. Het ministerie van Financiën beweerde dat de platforms geld verwerkten dat verband hield met tegenpartijen van de IRGC, terwijl Zedcex volgens eerdere bevindingen van het agentschap sinds de oprichting in 2022 meer dan 94 miljard dollar aan transacties heeft geregistreerd.

De handhaving werd in juni opnieuw uitgebreid toen het OFAC Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex samen met vier Iraanse staatsburgers op de lijst plaatste. Het Amerikaanse Ministerie van Financiën beschreef Nobitex als de grootste beurs voor digitale activa van Iran en beweerde dat het in 2025 meer dan de helft van de crypto-instroom van het land verwerkte, terwijl het betalingen faciliteerde die verband hielden met de IRGC. Op 24 juli richtte het OFAC zich opnieuw op het eigen netwerk van Zanjani en plaatste het Dot One Value Creation Group en andere aan hem gelieerde bedrijven en tussenpersonen op de lijst.

Operatie Economic Outcast is de overheidsbrede campagne van het Ministerie van Financiën, die op 24 augustus van start ging, om netwerken te ontwrichten die Iran gebruikt om olie te smokkelen, sancties te omzeilen en terrorisme te financieren. Door dit initiatief is de Iraanse sector voor digitale activa onderworpen aan sancties op grond van Executive Order 13902. Deze sectorale aanwijzing verhoogde het risico op secundaire sancties voor buitenlandse bedrijven en personen die in de sector actief zijn of deze ondersteunen.

Aanwijzing blokkeert activa en verhoogt transactierisico’s

Executive Order 13902 stelt het ministerie van Financiën in staat om personen die actief zijn in aangewezen Iraanse economische sectoren en partijen die hen wezenlijk ondersteunen, te blokkeren. Het uitvoeringsbesluit uit 2020 heeft ook betrekking op buitenlandse financiële instellingen die willens en wetens belangrijke transacties faciliteren waarbij de beoogde sectoren of geblokkeerde personen betrokken zijn, waardoor hun toegang tot Amerikaanse correspondent- of doorbetalingsrekeningen mogelijk wordt beperkt.

Eigendommen van de aangewezen partijen die de Verenigde Staten binnenkomen of onder Amerikaanse controle komen, worden nu geblokkeerd en moeten aan OFAC worden gemeld. Entiteiten die voor 50% of meer in handen zijn van geblokkeerde personen worden eveneens geblokkeerd, terwijl Amerikaanse personen in het algemeen geen transacties met hen mogen uitvoeren zonder toestemming of een vrijstelling. Er kunnen civielrechtelijke sancties worden opgelegd op basis van strikte aansprakelijkheid, wat betekent dat een overtreding tot aansprakelijkheid kan leiden zonder dat opzet hoeft te worden aangetoond.

Het openbare grootboek van Bitcoin creëert een permanent transactieregister, maar adressen identificeren hun eigenaren niet zonder ondersteunend bewijs dat hen in verband brengt met personen of organisaties. Bij een bitcointransactie wordt het eigendom overgedragen via een ondertekend bericht dat door het netwerk wordt geverifieerd en geregistreerd, waardoor onderzoekers bewegingen kunnen traceren nadat relevante wallet-adressen aan gesanctioneerde actoren zijn toegewezen.