Sancties van Nobitex treffen de grootste cryptobeurs van Iran nu de nalevingsrisico’s toenemen

4 beurzen en 4 staatsburgers getroffen nu de VS de sanctiecampagne tegen cryptovaluta in Iran uitbreidt

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex aangewezen, samen met vier Iraanse staatsburgers. Buitenlandse financiële instellingen en personen kunnen ook sancties krijgen als ze bepaalde transacties met de bedrijven aangaan.

Het ministerie van Financiën zei dat Nobitex in 2025 meer dan 50% van alle Iraanse instroom van digitale activa verwerkte en betalingen faciliteerde die verband hielden met het Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC), waaronder wallets die gelinkt waren aan aan het IRGC gelieerde ransomware-actoren.

Het agentschap beweerde ook dat Nobitex de Centrale Bank van Iran hielp toegang te krijgen tot honderden miljoenen dollars aan stablecoins die werden gebruikt om de rial te ondersteunen, terwijl het insiders van het regime in staat stelde internationale beurzen te bereiken en sancties te ontwijken.

Minister van Financiën Scott Bessent zei dat de Iraanse regering digitale activatechnologie had "gekoopt" voor het ontduiken van sancties en het overmaken van vermogen, en voegde eraan toe dat het ministerie van Financiën "het geld zou blijven volgen" via banken en digitale activa.

Het OFAC heeft Nobitex aangewezen op grond van Executive Order 13224 voor materiële steun aan het IRGC en op grond van Executive Order 13902 voor het opereren in de Iraanse financiële sector.

Andere genoemde beurzen

Wallex, door het ministerie van Financiën omschreven als de op één na grootste beurs voor digitale activa van Iran qua volume, ontving in 2025 ongeveer 12% van de Iraanse instroom van digitale activa en zou transacties hebben gefaciliteerd die verband hielden met de IRGC.

Bitpin ontving in 2025 ongeveer 10% van de Iraanse instroom van digitale activa en verwerkte volgens het ministerie van Financiën miljoenen dollars aan transacties die verband hielden met de IRGC.

Ramzinex, een in 2018 opgerichte beurs in Teheran, verwerkte meer dan 2,45 miljard dollar aan transacties, waaronder activiteiten die verband hielden met de IRGC en een door de overheid gesteunde financiële instelling.

Naleving wordt steeds belangrijker

De sancties bevriezen eigendommen en belangen in eigendommen binnen de Amerikaanse jurisdictie en verbieden Amerikaanse personen in het algemeen om zaken te doen met de aangewezen partijen. Entiteiten die voor 50% of meer in handen zijn van geblokkeerde personen, worden ook geblokkeerd.

Voor cryptobedrijven vergroot deze maatregel het belang van het screenen van adressen, tegenpartijen en blootstelling aan beurzen die banden hebben met Iran. De maatregel duidt ook op een hoger risico voor niet-Amerikaanse entiteiten die aanzienlijke transacties faciliteren waarbij de genoemde platforms betrokken zijn.
De aanwijzing volgt op een turbulente periode voor Nobitex. De beurs leed in juni 2025 een exploit van ongeveer 90 miljoen dollar, wat een nieuwe belangrijke ontwikkeling toevoegde aan het crypto-ecosysteem van Iran.

Nobitex wordt beschreven als het grootste platform voor digitale activa van Iran en een centraal knooppunt voor de crypto-activiteiten van het land, dat fungeert als een toegangspoort voor particulieren en als een platform voor grensoverschrijdende waardeoverdracht buiten de traditionele bankkanalen om.

Voor handelaren en compliance-teams is de boodschap duidelijk: blootstelling aan Iraanse beurzen is nu beter zichtbaar, beter doorzoekbaar en zal eerder onder de loep worden genomen door toezichthouders.