VS onderneemt stappen om 61 miljoen dollar aan cryptovaluta in verband met de olieverkoop door Iran in beslag te nemen

VS richt zich op 61 miljoen dollar aan Tether van vermeend Iraans olienetwerk

Meer dan 61 miljoen dollar aan cryptovaluta zou in beslag kunnen worden genomen door de Amerikaanse overheid, nadat federale openbare aanklagers de activa hebben herleid tot vermeende verkopen op de zwarte markt van Iraanse ruwe olie en aardolieproducten. De civiele vordering tot inbeslagname werd op 14 september ingediend door het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van New York.

De zaak richt zich op USDT die op tien cryptovaluta-adressen wordt aangehouden en stelt dat de middelen opbrengsten vertegenwoordigen die bedoeld zijn om de Iraanse regering en militaire organisaties te financieren, waaronder het Islamitisch Revolutionair Garde Corps (IRGC), een door de VS aangewezen buitenlandse terroristische organisatie. In de geverifieerde vordering tot verbeurdverklaring staat dat Tether de tokens op de betreffende adressen zal vernietigen en vervangende tokens van gelijke waarde zal uitgeven voor overdracht aan de Amerikaanse overheid.

Adjunct-openbaar aanklager Sean S. Buckley bracht de betreffende activa in verband met een veel grotere vermeende witwasoperatie:

„Zoals in de vandaag ingediende vordering wordt aangevoerd, heeft de Iraanse regering een netwerk van cryptovaluta-actoren in China en elders gebruikt om meer dan 1,5 miljard dollar aan illegale oliegelden wit te wassen, bedoeld ten behoeve van het Iraanse leger en de als terroristische organisatie aangemerkte IRGC.”

Aanklagers benadrukten dat de vordering tot verbeurdverklaring beschuldigingen bevat en geen bewezen bevindingen. De regering moet een vonnis verkrijgen waarin de activa aan de Verenigde Staten worden toegewezen, voordat het eigendom wettelijk verbeurd wordt verklaard.

Aanklagers zeggen dat Chinese bedrijven hielpen bij het verplaatsen van olieopbrengsten

Twee Chinese bedrijven, Blessed Trust en Hexa Whale, zouden een centrale rol hebben gespeeld bij het omzetten en verplaatsen van de olie-opbrengsten. Aanklagers beweren dat beide bedrijven handelsaccounts bij de in de VAE gevestigde cryptobeurs Binance gebruikten om geld over te maken naar de Iraanse regering, haar agenten of gevolmachtigden. Blessed Trust zou bovendien „on-ramp“-diensten hebben geleverd waarmee fiatgeld werd omgezet in cryptovaluta.

Binance heeft eerdere beschuldigingen over haar banden met de twee entiteiten al betwist. In een reactie op vragen van de Amerikaanse senator Richard Blumenthal over Blessed Trust en Hexa Whale verklaarde de beurs dat zij in augustus 2025 een onderzoek had ingesteld naar Hexa Whale en deze had verwijderd, en dat zij Blessed Trust in januari had geblokkeerd. Binance hield ook vol dat er, voor zover het bedrijf wist, geen Binance-account was dat rechtstreeks transacties had verricht met een entiteit gevestigd in Iran.

In de meest recente aanklacht wordt door de overheid aangevoerd dat Blessed Trust en Hexa Whale betrokken waren bij transacties die bedoeld waren om de herkomst, het eigendom en de aard van de gelden te verdoezelen. Aanklagers beweren tevens dat de bedrijven het Amerikaanse financiële systeem gebruikten om tientallen miljoenen dollars te verzenden of te ontvangen, terwijl ze het bredere netwerk faciliteerden.

De beschuldigingen volgen op een eerder geschil waarbij Binance betrokken was en op berichten over activiteiten die verband hielden met Iran. In maart kwam een Amerikaans onderzoek naar vermeende, aan Iran gerelateerde transacties waarbij Binance betrokken was aan het licht, terwijl Binance de berichtgeving over zijn sanctiecontroles betwistte en volhield dat zijn nalevingssystemen de blootstelling aan Iraanse cryptobeurzen sterk hadden verminderd.

Meer dan 1,5 miljard dollar zou via gerelateerde adressen zijn gestroomd

Het grotere vermeende netwerk draait om een verzameling niet-gehoste cryptovaluta-adressen die aanklagers „Entiteit A“ noemen. Die adressen ontvingen en verdeelden volgens het ministerie van Justitie meer dan ongeveer 1,5 miljard dollar aan opbrengsten uit illegale Iraanse olieverkopen. Aanklagers beweren dat het geld is doorgesluisd naar gelddienstverleners die banden hebben met de IRGC, aan de IRGC gerelateerde crypto-adressen en een Iraanse cryptocurrency-beurs.

Openbare blockchain-gegevens kunnen transactiegeschiedenissen zichtbaar maken, zelfs wanneer de identiteiten achter de adressen aanvankelijk onbekend zijn. Een blockchain-explorer kan adressen, saldi, overboekingen en transactiegeschiedenissen weergeven, waardoor onderzoekers verbanden in kaart kunnen brengen nadat bepaalde wallets in verband zijn gebracht met gesanctioneerde entiteiten of andere geïdentificeerde actoren.

De zaak laat ook zien hoe aan de dollar gekoppelde stablecoins onderworpen kunnen worden aan handhavingsmaatregelen zodra een uitgever in staat is om tokens te bevriezen, te vernietigen of opnieuw uit te geven. In de aanklacht worden de beoogde activa geïdentificeerd als USDT op de TRON-blockchain, waar transactiegegevens worden vastgelegd in een openbaar grootboek en kunnen worden ingezien via blockchain-explorers.

Handhaving tegen aan Iran gelinkte cryptovaluta is in 2026 uitgebreid

De inbeslagname volgt op een reeks Amerikaanse maatregelen gericht tegen cryptovaluta die verband houdt met de Iraanse oliehandel en gesanctioneerde organisaties. In augustus breidde het Ministerie van Financiën de sancties uit naar de Iraanse sector van digitale activa, waarbij het zich richtte op een makelaar die ervan werd beschuldigd meer dan 100 miljoen dollar aan cryptovalutabetalingen te hebben verwerkt die verband hielden met Iraanse olieverkopen.

Minister van Financiën Scott Bessent verklaarde in mei ook dat de VS via een bredere handhavingscampagne ongeveer 1 miljard dollar aan aan Iran gelinkte cryptovaluta in beslag had genomen. Dat totaal omvatte meerdere acties gericht op wallets en financiële netwerken die banden hadden met Iran en de IRGC.

In de aanklacht van 14 september wordt nu de definitieve verbeurdverklaring geëist van de ongeveer 61 miljoen dollar waarop de meest recente zaak betrekking heeft. De activa blijven onderworpen aan gerechtelijke procedures, waarbij de openbare aanklagers hun vorderingen tot verbeurdverklaring moeten onderbouwen voordat een rechtbank de eigendom aan de Verenigde Staten toekent.