Amerikaanse regering verplaatst $1 mrd Bitcoin en $94 mln Tether

Bitcoin-shuffle van de overheid doorbreekt de grens van 1 miljard dollar

De bitcoin-transacties van de federale overheid zijn in slechts 72 uur uitgegroeid van een omvangrijke overboeking tot een miljardenoperatie. Uit gegevens van Arkham Intelligence blijkt dat op donderdag 8 oktober een door de Amerikaanse overheid aangeduide portemonnee, die in verband wordt gebracht met de Bitfinex-hack, ongeveer 12.267,02 BTC, ter waarde van 1,01 miljard dollar, naar een ander adres heeft overgemaakt.

De transactie volgt op de ontdekking door Galaxy Research van bitcoin-overboekingen ter waarde van 770 miljoen dollar naar Coinbase Prime op dinsdag en woensdag. Met deze laatste activiteit komt het totaal aan bitcoin-bewegingen in drie dagen op ongeveer 1,78 miljard dollar, hoewel uit de overboekingen niet blijkt dat er daadwerkelijk munten zijn verkocht. Bronnen van Arkham bevestigen ook dat het grootste deel van de door het Ministerie van Justitie (DOJ) verplaatste middelen terecht is gekomen bij de gecentraliseerde beurs Coinbase.

Nog een bitcoin-overboeking van een miljard dollar schudt de overheidsportemonnees door elkaar

De transacties van donderdag volgden op kleinere verplaatsingen van cryptovaluta die verband hielden met de ter ziele gegane FTX-beurs. De transactiegeschiedenis van Arkham toont een overboeking van 0,00449 ETH ter waarde van ongeveer 11,53 dollar, gevolgd door een testtransactie van 10 USDT en een aanzienlijk grotere overboeking van 94,149 miljoen USDT ter waarde van 94,15 miljoen dollar.

De USDT ging naar een Coinbase Prime-stortingsadres. Ongeveer een dag later kwam er weer beweging in de aan het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) gelinkte Bitfinex-wallets uit de hack van 2016, waarbij 12.267,02 BTC ter waarde van meer dan $1 miljard werd verplaatst. Rond dezelfde tijd vond een afzonderlijke transactie plaats van 0,00019 BTC, ter waarde van ongeveer $15,57.

De teruggave door Bitfinex gooit roet in het eten van het verkoopverhaal

De meest recente bitcoinbeweging heeft een juridische haken en ogen. De munten houden verband met de Bitfinex-hack uit 2016, waarbij ongeveer 120.000 BTC werd gestolen van de cryptocurrency-beurs. Federale autoriteiten hebben vervolgens ongeveer 94.643 BTC teruggevonden die verband hielden met de zaak. In januari 2025 keurde een federale rechtbank de teruggave van de teruggevonden activa aan Bitfinex goed, waardoor de munten in een andere categorie werden geplaatst dan gewone inbeslagnames die eigendom zijn van de overheid.

Het uitvoeringsbesluit van president Donald Trump van maart 2025 richtte de Strategische Bitcoinreserve op en bepaalde dat bitcoin in eigendom van de overheid die in de reserve werd gestort, niet mocht worden verkocht. Bitcoin die via teruggave aan de rechtmatige eigenaar moet worden teruggegeven, komt echter niet noodzakelijkerwijs in aanmerking voor opname in die reserve. Met andere woorden: het teruggeven van gestolen bitcoins aan Bitfinex is niet hetzelfde als dat Uncle Sam BTC in bezit van de overheid op de markt dumpt.

Het door de rechtbank goedgekeurde restitutieproces maakt het teruggeven van de munten tot een aannemelijke verklaring voor de recente activiteit, maar de blockchain-transacties alleen kunnen niet bevestigen dat er daadwerkelijk restitutie heeft plaatsgevonden. Deze reden verklaart echter niet de DOJ-middelen die afkomstig zijn van de inbeslagname van de Lubian-mijn en de Potapenko-Turogin-fraudezaak. Waarom bitcoin uit die specifieke verbeurdverklaringen is verplaatst, is voor iedereen een raadsel.

Crypto-overboekingen door de overheid bedragen bijna 1,9 miljard dollar

De nieuwe activiteit volgt direct op de bevindingen van Galaxy Research van woensdag. Het bedrijf stelde vast dat 9.261 BTC ter waarde van ongeveer 770 miljoen dollar in twee dagen naar Coinbase Prime werd overgeheveld, waaronder 2.456 BTC uit voorheen niet-geïdentificeerde wallets. Galaxy berekende ook dat ongeveer 71% van de bitcoinbezittingen van de overheid verband hield met de terugvorderingen van Bitfinex en de Lubian-zaak, die beide geen afgewikkelde eigendom van de overheid vertegenwoordigden.

Als we de bitcoin-beweging van 1,01 miljard dollar en de USDT-overboeking van 94,15 miljoen dollar van donderdag optellen bij de eerdere 770 miljoen dollar, komt de totale waarde van de gerapporteerde activiteit uit op ongeveer 1,87 miljard dollar. Dat is een flink bedrag dat in minder dan drie dagen via aan de overheid gelieerde wallets is verplaatst. Toch is het belangrijkste onderscheid het eigendom, niet alleen de verplaatsing. Een overdracht van gestolen activa die wachten op teruggave vertelt een fundamenteel ander verhaal dan een besluit van de overheid om haar bitcoinreserves te liquideren.

De stappen van de overheid kwamen echter op een behoorlijk slecht moment, aangezien de cryptomarkt miljarden heeft verloren. Sinds 30 september is er ongeveer 120 miljard dollar uit de crypto-economie verdwenen, en bitcoin-transacties ter waarde van miljarden dollars naar Coinbase hebben de situatie niet verbeterd.