Carlos Érick Vázquez González, een Mexicaanse staatsburger die samenwerkte met het Kartel Jalisco Nueva Generación, heeft schuldig gepleit aan aanklachten wegens het witwassen van geld in verband met drugshandel in de VS en Mexico. Vázquez González gebruikte cryptovaluta voor deze misdrijven.
DOJ pakt tussenpersoon van nagelkartel aan in $4 miljoen crypto-witwasregeling
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Een tussenpersoon van een kartel pleitte schuldig aan het witwassen van $4 miljoen via crypto en riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf.
- De broker wisselde crypto-stortingen om voor grensoverschrijdende dollars, waardoor kartels de autoriteiten konden omzeilen.
- Deze DOJ-veroordeling ondersteunt een nieuw initiatief van een taskforce en intensiveert de Amerikaanse aanpak van crypto-kartels.
Mexicaanse drugsbaron geeft deelname toe aan crypto-witwasconstructie van 4 miljoen dollar
Een grote tussenpersoon die de witwasactiviteiten van het Mexicaanse kartel tussen de VS en Mexico ondersteunde, is vervolgd.
Op vrijdag maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat Carlos Érick Vázquez González, een Mexicaanse staatsburger, schuldig heeft gepleit aan witwasmisdrijven met opbrengsten uit drugshandelactiviteiten, nadat hij in oktober was uitgeleverd vanuit Mexico.
Het DOJ onthulde dat Vázquez González een belangrijke tussenpersoon was voor niet-geïdentificeerde geldmakelaars, die de opbrengsten van drugverkopen stortten in een cryptowallet die onder zijn beheer stond. Vázquez González verplaatste deze middelen om het geld wit te wassen, waarbij hij cryptoactiva omwisselde voor dollars in Mexico en ze terugstuurde naar dezelfde geldmakelaars, maar dan aan de andere kant van de grens.
Hoewel het persbericht de organisatie die betrokken was bij deze contante leveringen en ophalingen niet noemde, brengen berichten hem in verband met de criminele organisatie Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), geleid door Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, die in februari werd gedood tijdens een gezamenlijke operatie.
Vázquez González ontving stortingen van ongeveer $4 miljoen van deze makelaars en accepteerde een commissie van $40K voor zijn deelname aan het plan.
Nu hij schuldig heeft gepleit, riskeert Vázquez González tot 20 jaar gevangenisstraf, en zijn straf zal op 17 december bekend worden gemaakt.
Het DOJ benadrukte dat deze vervolging deel uitmaakte van het Homeland Security Task Force-initiatief dat is opgericht door president Trumps Executive Order “Protecting the American People Against Invasion”, dat is gericht op “het uitschakelen van criminele kartels, buitenlandse bendes, transnationale criminele organisaties en netwerken voor mensensmokkel en mensenhandel.”
De vervolging en de schuldbekentenis van Vázquez González komen op het moment dat de Amerikaanse overheid de connectie tussen cryptovaluta en criminele kartels nastreeft.
In mei heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) 12 personen en twee bedrijven gesanctioneerd die naar verluidt dezelfde functies vervulden als Vázquez González en als financiële witwastussenpersonen voor het Sinaloa-kartel fungeerden.
In juli heeft de DEA $10 miljoen aan cryptovaluta in beslag genomen die afkomstig was uit de drugshandelactiviteiten van het Sinaloa-kartel.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
