Een federale fraudezaak heeft geleid tot grote inbeslagnames van cryptovaluta, nadat openbare aanklagers hadden gemeld dat er bijna 100 miljoen dollar via bankrekeningen en beurzen was gesluisd. De autoriteiten hebben ongeveer 7,1 miljoen dollar in beslag genomen uit digitale portemonnees die in verband stonden met de zwendel, terwijl de openbare aanklagers afzonderlijk een schadevergoeding van 24.707.031 dollar eisen.
Miljoenen teruggevorderd in cryptovaluta nu fraudezaak van 100 miljoen dollar in duigen valt
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De autoriteiten hebben 7,1 miljoen dollar in beslag genomen uit cryptovaluta-wallets die verband hielden met de fraudezaak.
- Er is bijna 100 miljoen dollar overgemaakt via 19 rekeningen op acht cryptocurrency-beurzen en 81 bankrekeningen.
- Digitale activa werden gekocht via Gemini, Bitstamp en Coinbase voordat de overboekingen Binance bereikten.
Inbeslagnames van cryptovaluta laten zien hoe opbrengsten van fraude via digitale markten werden verplaatst
Miljoenen dollars aan cryptovaluta die verband hielden met een investeringsfraudezaak van 100 miljoen dollar zijn in beslag genomen, terwijl federale aanklagers een gevangenisstraf van vijf jaar hebben afgedwongen voor Geoffrey K. Auyeung, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Westelijke District van Washington op 9 juni 2026.
Onderzoekers traceerden de zwendel naar vermeende investeringen in olie- en gasopslag in Rotterdam, Nederland, en Houston. Slachtoffers maakten geld over naar rekeningen waarvan zij dachten dat deze als escrow-rekeningen dienden, zo verklaarde het Ministerie van Justitie (DOJ).
Zodra het geld was ontvangen, “werd het snel overgeboekt naar andere rekeningen, naar het buitenland overgemaakt of gebruikt om cryptovaluta’s te kopen, waaronder bitcoin, tether, USD coin en ethereum, via cryptovaluta-beurzen zoals Gemini, Bitstamp en Coinbase,” merkte het DOJ op. "Een groot deel van de cryptovaluta werd vervolgens overgemaakt naar rekeningen bij de cryptovaluta-beurs Binance."
Aanklagers verklaarden:
"Bijna 100 miljoen dollar aan opbrengsten uit fraude is via bankrekeningen gegaan die hij had geopend en gekoppeld aan cryptocurrency-beurzen."
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Auyeung ten minste 81 bankrekeningen bij 24 financiële instellingen heeft geopend. Hij opende ook 19 rekeningen bij acht cryptocurrency-beurzen. Tussen juni 2022 en juli 2024 ontvingen die rekeningen 97,1 miljoen dollar aan overschrijvingen en stortingen van derden.
De autoriteiten beschreven crypto als een belangrijk witwaskanaal in plaats van het oorspronkelijke verkoopargument. De vermeende fraude draaide om nep-opslagmogelijkheden voor olietanks. Crypto kwam in de zaak terecht nadat het geld van de slachtoffers op door Auyeung gecontroleerde rekeningen terechtkwam en via beurzen, offshore-rekeningen en adressen die aan buitenlandse medeplichtigen waren gekoppeld, werd verplaatst.
In beslag genomen crypto-activa wijzen de weg naar inspanningen voor terugvordering door slachtoffers
Slachtoffers staan voor een restitutieproces dat nog steeds bij de rechtbank loopt, waarbij de aanklagers 24.707.031 dollar eisen. Eén slachtoffer reisde vanuit het Verenigd Koninkrijk om de veroordeling bij te wonen en Auyeung te confronteren. De rechtbank verwees naar de omvang van het gedrag bij het opleggen van de gevangenisstraf van vijf jaar.
De financiële gevolgen voor Auyeung reiken verder dan gevangenisstraf. Hij moest ongeveer 2,3 miljoen dollar aan geld en contanten afstaan die in beslag waren genomen van bankrekeningen en zijn woning, samen met een Audi SQ8. Hij stemde er ook mee in om ongeveer 300.000 dollar aan banktegoeden af te staan ten behoeve van schadevergoeding.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde:
"Hij stemde er verder mee in om de civiele verbeurdverklaring van ongeveer 7,1 miljoen dollar, in beslag genomen uit verschillende cryptovaluta-wallets, niet aan te vechten."
De aanklagers beweerden ook dat Auyeung na de tenlastelegging en arrestatie contact bleef houden met medeplichtigen. Volgens de overheid ontving hij van augustus 2024 tot en met december 2025 nog eens 400.000 dollar aan commissies die via rekeningen op naam van zijn vrouw werden doorgesluisd.
