DOJ
22 mei 2026
ZachXBT beschuldigt Kucoin ervan 13 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta te verbergen voor Duitse onderzoekers
ZachXBT heeft Kucoin er publiekelijk van beschuldigd dat het meer dan 13 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta via zijn platform heeft laten stromen, terwijl het de Duitse wetshandhavingsinstanties tegenwerkte.
lees meer
19 mei 2026
Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat de cryptozwendel van 10 miljoen dollar na de schuldbekentenis is doorgegaan, waardoor er nog meer slachtoffers zijn gevallen
18 mei 2026
Overboekingen via cryptowallets vormen de basis van een federale fraudezaak ter waarde van 13 miljoen dollar
17 mei 2026
Crypto-eigenaren onder schot gedwongen om rekeningen te ontgrendelen bij een reeks overvallen ter waarde van 6,5 miljoen dollar
7 mei 2026
Ministerie van Justitie en CFTC onderzoeken olietransacties ter waarde van 2,6 miljard dollar voorafgaand aan verklaringen van Trump en Iran: rapport
1 mei 2026
Ministerie van Justitie: 1.000 slachtoffers van oplichting ter waarde van 215 miljoen dollar – 1,2 miljoen dollar aan cryptovaluta en contant geld aangetroffen
30 apr 2026
Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar
27 apr 2026
Vrouw uit Saipan krijgt 71 maanden celstraf voor fraude met bitcoins ter waarde van 769.000 dollar
25 apr 2026
VS looft beloning van 10 miljoen dollar uit terwijl het ministerie van Justitie meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag neemt van oplichtingscentra die zich op Amerikanen richten