ZachXBT beschuldigt Kucoin ervan 13 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta te verbergen voor Duitse onderzoekers

ZachXBT zegt dat Kucoin 'medeplichtig' is

De pseudonieme blockchain-speurder plaatste op 22 mei een directe aanval op Kucoin. "Het team is medeplichtig en laat illegale activiteiten doorgaan zolang dit maar inkomsten oplevert", schreef ZachXBT op X, waarbij hij opmerkte dat de Duitse wetshandhavingsinstanties geen reactie van de beurs hebben kunnen krijgen. Hij voegde er verder aan toe dat hij deze zorgen al eerder publiekelijk heeft geuit en dat hij bijna geen mogelijkheden meer heeft om actie af te dwingen.

De beschuldiging bouwt voort op een reeks gedocumenteerde incidenten, aangezien ZachXBT eerder in april aan het licht bracht wat hij omschreef als grootschalige witwaspraktijken via de infrastructuur van Kucoin. Een valse Ledger Live-applicatie die in de Mac App Store van Apple stond, werd gebruikt om ongeveer 9,5 miljoen dollar te stelen van meer dan 50 slachtoffers (tussen 7 en 13 april).

Het geld (bestaande uit bitcoin, ether, tron, solana en XRP) werd snel doorgesluisd via meer dan 150 stortingsadressen van Kucoin, voordat het terechtkwam bij een gecentraliseerde mixing-dienst genaamd AudiA6. Een afzonderlijke diefstal van 3,5 miljoen dollar van Bitcoin Depot werd enkele dagen eerder op vergelijkbare wijze doorgesluisd via meer dan 25 Kucoin-adressen.

ZachXBT berekende dat er in enkele weken tijd meer dan 13 miljoen dollar aan recent gestolen geld via Kucoin was gesluisd, een bedrag dat ongetwijfeld ernstige vragen zal oproepen over de screeningprocessen van de beurs op het gebied van anti-witwasbeleid (AML).

De nalevingsproblemen van Kucoin worden steeds ernstiger in meerdere rechtsgebieden

Verwijzingen naar de Duitse wetshandhavingsinstanties wijzen op een lopend onderzoek, mogelijk in verband met slachtoffers van de diefstallen in april, waaraan Kucoin heeft geweigerd mee te werken. Zonder medewerking van de beurs hebben onderzoekers beperkte mogelijkheden om geldstromen te traceren of activa tijdig te bevriezen.

De regelgevende positie van Kucoin is in 2026 in meerdere rechtsgebieden verslechterd, aangezien de Oostenrijkse financiële toezichthouder Kucoin eerder dit jaar verbood nieuwe gebruikers uit de Europese Unie toe te laten. Vervolgens heeft de Japanse Financial Services Agency (FSA) in maart de beurs toegevoegd aan haar lijst van niet-geregistreerde exploitanten.
Dat gezegd hebbende, kwam de belangrijkste juridische blootstelling van de beurs in de VS in 2024, toen het Department of Justice (DOJ) Kucoin aanklaagde voor het exploiteren van een geldtransferbedrijf zonder vergunning. Kucoin stemde vervolgens in januari 2025 in met een schikking van bijna 300 miljoen dollar om deze aanklachten op te lossen.

Los daarvan bereikte de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een schikking van 500.000 dollar aan civielrechtelijke boetes met het moederbedrijf van Kucoin voor het opereren als een niet-geregistreerde futures commission merchant.