Het Amerikaanse ministerie van Justitie start een schadevergoedingsprocedure voor slachtoffers van de Onecoin-fraude ter waarde van 4 miljard dollar

Belangrijkste punten:

• Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een procedure gestart voor slachtoffers van Onecoin, waarbij 40 miljoen dollar wordt verdeeld uit een fraudezaak van 4 miljard dollar.
• De investeringszwendel, die liep van 2014 tot 2019, benadrukt de risico's en leidt tot strengere handhaving op het gebied van cryptovaluta.
• Het ministerie van Justitie stelt 30 juni als deadline, met gedeeltelijke uitbetalingen terwijl de inspanningen om meer activa terug te vorderen worden voortgezet.

Slachtoffers van Onecoin kunnen nu aanspraak maken op een deel van de teruggevorderde activa

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een formele procedure gestart om slachtoffers van de Onecoin-cryptofraude, een van de grootste oplichtingszaken in de geschiedenis van digitale activa, te compenseren.

De zwendel, die liep van 2014 tot 2019, heeft beleggers wereldwijd voor meer dan 4 miljard dollar opgelicht. Aanklagers zeggen dat de oprichters van Onecoin, Ruja Ignatova en Karl Sebastian Greenwood, een fictieve cryptovaluta promootten via een wereldwijd multi-level marketingnetwerk, waarbij ze slachtoffers lokten met valse beloften van hoge rendementen.
Nu de strafzaken grotendeels zijn afgerond, zijn de autoriteiten overgegaan tot de verdeling van de teruggevorderde gelden. Meer dan 40 miljoen dollar aan activa, in beslag genomen via verbeurdverklaringsprocedures, is gereserveerd voor compensatie.

Slachtoffers die tijdens de looptijd van de zwendel Onecoin hebben gekocht, kunnen een verzoek tot terugbetaling indienen via een kwijtscheldingsprocedure die wordt beheerd door de afdeling Witwassen en Terugvordering van Vermogensbestanddelen van het Ministerie van Justitie. Aanvragen moeten uiterlijk 30 juni worden ingediend via een officieel claimportaal of door contact op te nemen met de aangewezen beheerder.

Ambtenaren waarschuwden dat de teruggevorderde gelden weliswaar een stap in de goede richting zijn, maar dat het onwaarschijnlijk is dat ze de verliezen volledig zullen dekken, gezien de omvang van de fraude.

“Slachtoffers staan centraal bij alles wat we doen bij het Ministerie van Justitie. Net zoals we in deze complexe zaak van beleggingsfraude hebben gedaan, streeft het ministerie naar verbeurdverklaring om de winst uit misdaad weg te nemen en dat geld vervolgens te gebruiken om slachtoffers waar mogelijk te compenseren,” aldus adjunct-procureur-generaal A. Tysen Duva van de afdeling Strafzaken van het Ministerie van Justitie.

Aanklachten en veroordelingen voor het Onecoin-team

De zaak strekte zich uit over meerdere rechtsgebieden en leidde tot verschillende spraakmakende veroordelingen. Greenwood, een medeoprichter van Onecoin, pleitte schuldig aan fraude en witwassen in de Verenigde Staten en werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, samen met een boete van 300 miljoen dollar.

Irina Dilkinska, het voormalige hoofd juridische zaken en compliance van de zwendel, werd in 2024 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en moest meer dan 111 miljoen dollar inleveren. Andere personen die bij de operatie betrokken waren, zijn in Europa aangeklaagd, onder meer wegens het witwassen van honderden miljoenen euro's aan beleggersgeld.

Ruja Ignatova, algemeen bekend als de "Cryptoqueen", is nog steeds voortvluchtig en staat op de lijst van de tien meest gezochte voortvluchtigen van de FBI. De Amerikaanse autoriteiten blijven zoeken naar informatie over haar verblijfplaats.

Recentere vervolgingen onderstrepen het voortdurende karakter van het onderzoek. In 2024 werd William Morro aangeklaagd voor samenzwering tot het plegen van bankfraude omdat hij zou hebben geholpen de herkomst van tientallen miljoenen dollars in verband met Onecoin te verbergen via internationale overboekingen.

Voor slachtoffers biedt de start van de schadevergoedingsprocedure een zeldzame kans op gedeeltelijke terugbetaling in een zaak die velen financieel heeft geruïneerd. Het benadrukt ook de uitdagingen waarmee autoriteiten worden geconfronteerd bij het ontrafelen van grootschalige cryptofraude, waarbij fondsen vaak verspreid zijn over verschillende rechtsgebieden en verborgen zijn via complexe financiële structuren.