Ministerie van Justitie en CFTC onderzoeken olietransacties ter waarde van 2,6 miljard dollar voorafgaand aan verklaringen van Trump en Iran: rapport

DOJ en CFTC onderzoeken oliefutures-transacties voorafgaand aan aankondigingen over Iran

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) onderzoeken naar verluidt ten minste vier oliefutures-transacties met een totale waarde van meer dan 2,6 miljard dollar. De transacties werden geplaatst voordat de prijzen daalden naar aanleiding van verklaringen van president Donald Trump over Iran, waaronder beslissingen over militaire acties en een staakt-het-vuren, evenals opmerkingen van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi over de Straat van Hormuz.

Uit handelsgegevens die ABC News van de London Stock Exchange Group heeft verkregen, bleek dat er verschillende grote weddenschappen waren geplaatst die verband hielden met dalende olieprijzen. Op 23 maart plaatsten handelaren voor meer dan 500 miljoen dollar aan weddenschappen, ongeveer 15 minuten voordat Trump zei dat hij de dreigende aanvallen op het elektriciteitsnet van Iran zou uitstellen. Op 7 april vond er nog een transactie van 960 miljoen dollar plaats, enkele uren voordat Trump een tijdelijk staakt-het-vuren aankondigde.

Congreslid Ritchie Torres had de federale toezichthouders al aangespoord om de handel in verband met het staakt-het-vuren te onderzoeken. In een brief van 14 april vroeg hij de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission om een gezamenlijk onderzoek in te stellen naar mogelijke handel met voorkennis, marktmanipulatie en elk misbruik van vertrouwelijke overheids- of diplomatieke informatie. Torres verklaarde in de brief:

"Volgens meerdere geloofwaardige persberichten hebben handelaren kort voordat het staakt-het-vuren bekend werd, ongeveer 950 miljoen dollar ingezet op dalende olieprijzen."

Handelsgegevens onthullen identiteit handelaren niet

Op 17 april vond een afzonderlijke transactie plaats, toen handelaren 760 miljoen dollar inzetten op dalende olieprijzen, ongeveer 20 minuten voordat Araghchi meldde dat de Straat van Hormuz open was. Op 21 april volgde nog meer activiteit, toen er ongeveer 15 minuten voordat Trump het staakt-het-vuren verlengde, voor in totaal 430 miljoen dollar werd ingezet. Uit gegevens van de London Stock Exchange Group die door ABC News zijn bekeken, blijkt niet wie de transacties heeft uitgevoerd. Ook bewijst dit niet dat een handelaar heeft gehandeld op basis van voorkennis. Reuters bracht als eerste verslag uit over het patroon van de activiteit op de oliemarkt in verband met de ontwikkelingen rond het conflict met Iran.

Torres waarschuwde dat als handelaren hebben gehandeld op basis van voorkennis over de aankondiging van het staakt-het-vuren, dit:

“Dit zou niet alleen een overtreding van de wet zijn, maar ook een fundamentele schending van het vertrouwen van het publiek in de eerlijkheid van de Amerikaanse markten.”

Federale onderzoekers hebben nog geen enkele persoon of onderneming publiekelijk beschuldigd van wangedrag. Noch het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), noch de Amerikaanse handelscommissie (CFTC) heeft commentaar gegeven op de transacties. Het onderzoek blijft zich richten op de vraag of het tijdstip en de omvang van de transacties verband hielden met toegang tot niet-openbare informatie voordat marktbewegende aankondigingen openbaar werden gemaakt.