CEO gearresteerd in verband met vermeende moord in opdracht, gefinancierd met cryptovaluta

Aanklagers beweren dat cryptobetalingen de moord-in-opdracht-regeling mogelijk maakten

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 30 juli de arrestatie bekend van de CEO van Moneyflip in verband met een vermeend complot voor een moord in opdracht. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, CEO van Moneyflip LLC, werd in Miami gearresteerd nadat in een strafrechtelijke aanklacht werd beweerd dat hij undercoveragenten had ingehuurd die zich voordeden als huurmoordenaars om een Mexicaanse zakenman te ontvoeren en te vermoorden vanwege een onbetaalde schuld. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van Californië identificeerde Moneyflip als een geregistreerd gelddienstbedrijf dat grensoverschrijdende valutawisseldiensten aanbiedt.

Volgens de aanklacht identificeerden onderzoekers Kleiman aanvankelijk tijdens een lopend onderzoek naar geldwisselbedrijven die actief zijn in de buurt van de grens tussen de VS en Mexico, waar de autoriteiten vermoedden dat hij zijn bedrijf gebruikte om de rapportageverplichtingen van de Bank Secrecy Act te omzeilen en opbrengsten uit drugshandel wit te wassen via grensoverschrijdende valutatransacties.

In gerechtelijke documenten wordt gesteld dat undercoveragenten van Homeland Security Investigations in februari contact opnamen met Kleiman om Amerikaanse dollars, die werden voorgesteld als opbrengsten uit de drugshandel, om te wisselen in cryptovaluta. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde:

„Kleiman heeft ongeveer 750.000 dollar aan Amerikaanse valuta omgezet in cryptovaluta en ervoor gezorgd dat die cryptomunten naar de portemonnee van een undercoveragent van de federale overheid werden overgemaakt. Kleiman rekende hiervoor 10 procent provisie.”

Aanklagers beweren verder dat Kleiman ermee instemde om 40.000 dollar te betalen voor de ontvoering en moord op een zakenman, waarbij hij twee afzonderlijke contante stortingen van 5.000 dollar deed voordat undercoveragenten vervalste foto’s en een video toonden waarop het vermeende slachtoffer dood te zien was. De autoriteiten stellen dat Kleiman de afsprake vervolgens afrondde met nog een contante betaling en een USDT-overboeking naar een cryptovaluta-portemonnee van een undercoveragent.

Kleiman wordt beschuldigd van één geval van moord in opdracht op grond van 18 U.S.C. § 1958(a), waarop bij veroordeling een maximale straf van 10 jaar gevangenisstraf en een boete van 250.000 dollar staat.

Gelddienstverleners moeten voldoen aan federale crypto-compliancevoorschriften

Federale antiwitwasregelgeving beschouwt veel bedrijven die converteerbare virtuele valuta verhandelen of overmaken als geldtransactiebedrijven die onder de Bank Secrecy Act vallen, wat registratie, maatregelen voor klantidentificatie en het melden van verdachte activiteiten vereist. De richtlijnen van FinCEN passen deze verplichtingen al meer dan tien jaar toe, terwijl het agentschap ook een openbaar register bijhoudt van gelddienstverleners en bijbehorende regelgevende richtlijnen.

Door de toenemende aandacht van wetshandhavingsinstanties worden transacties in cryptovaluta steeds vaker in verband gebracht met onderzoeken naar geweldsmisdrijven, fraude, het omzeilen van sancties en het witwassen van geld. Blockchain-gegevens kunnen traditioneel financieel bewijsmateriaal aanvullen door overboekingen tussen wallets aan te tonen, terwijl het register voor gelddienstverleners van FinCEN gebruikers in staat stelt te controleren of een bedrijf als gelddienstverlener is geregistreerd, zonder dat daarmee wordt vastgesteld dat de overheid de activiteiten ervan goedkeurt.

Eerdere zaken tonen de rol van cryptovaluta aan in onderzoeken naar geweldsmisdrijven

Cryptovaluta is ook aan de orde gekomen in andere strafzaken rond moord in opdracht, waarbij sprake was van online communicatie, verborgen betalingen en undercoveroperaties. Eén verdachte kreeg een gevangenisstraf van negen jaar nadat hij bitcoin had gebruikt om een met cryptovaluta gefinancierd moord-in-opdracht-complot te financieren, terwijl een andere vervolging betrekking had op een met bitcoin gefinancierd moordcomplot op het dark web, wat aantoont hoe digitale betalingen bewijsmateriaal kunnen worden in zaken die draaien om gepland geweld.

Blockchain-tracering heeft ook ondersteuning geboden bij moordonderzoeken en internationale bevriezingen van activa waarbij stablecoins betrokken waren. Transactiegegevens hielpen bij het leggen van een verband tussen cryptovaluta-activiteiten en veroordelingen voor moord via blockchain-tracering, terwijl Keniaanse onderzoekers 751.853 USDT bevroren tijdens een onderzoek naar een Binance-wallet dat leidde tot een bevriezing van USDT. Dit illustreert hoe bewegingen in wallets over de grenzen heen zichtbaar kunnen blijven, ondanks pogingen om eigendom of betalingsdoeleinden te verbergen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde:

„Kleiman overhandigde een contante betaling van 5.000 dollar aan de undercoveragenten en maakte ongeveer 25.000 USDT over naar een undercover-cryptovaluta-wallet als laatste betaling voor de moord op het slachtoffer.”