Het Assets Recovery Agency (ARA) van Kenia heeft ten minste 888.030 dollar aan contant geld en Tether-stablecoins bevroren die verband houden met een veelzijdige witwasoperatie.
Keniaanse onderzoekers bevriezen 751.853 USDT terwijl het onderzoek naar de Binance-wallet zich verder uitbreidt
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De ARA heeft 888.030 dollar aan USDT en contant geld in beslag genomen dat in verband staat met twee Kenianen in verband met een vermeende witwasoperatie van 2,32 miljoen dollar.
- Hierbij werd gebruikgemaakt van Binance en vijf Keniaanse banken, wat de risico’s onderstreept aangezien 57 overboekingen de limieten van de FRC omzeilden.
- De ARA heeft in mei 2026 juridische bijstand van de VS aangevraagd om vervolgens internationale overschrijvingsgegevens te traceren.
Parallelle kanalen gebruikt om opsporing te ontwijken
Keniaanse onderzoekers hebben ten minste 888.030 dollar (115 miljoen Keniaanse shilling) in beslag genomen en bevroren die in verband staan met twee inwoners, na het opsporen van een meerlagige witwasoperatie waarbij naar verluidt meer dan 2,32 miljoen dollar werd verplaatst via lege vennootschappen, bankrekeningen, geldtransferdiensten en cryptovaluta-wallets.
Uit gerechtelijke documenten die zijn ingediend door het Assets Recovery Agency (ARA) blijkt dat de bevroren middelen bestaan uit USDT op Binance-rekeningen en contant geld dat over meerdere banken is verdeeld. De bevroren digitale activa omvatten 751.853 dollar die in verband staan met Glory Kithure en 896 dollar die in verband staan met Michael Machimbo. Onderzoekers hebben ook 135.000 dollar in beslag genomen, verdeeld over negen rekeningen bij meer dan vijf banken.
Het agentschap verklaarde dat de constructie steunde op twee parallelle kanalen die waren ontworpen om de herkomst van het geld te verdoezelen en opsporing te ontwijken. In het eerste kanaal werden de gelden via internationale geldtransferdiensten naar Kenia gestuurd via tussenpersonen en bedrijven, voordat ze de bankrekeningen van de beklaagden bereikten.
In gerechtelijke documenten worden verschillende tussenpersonen genoemd, waaronder Justice Gaturu en Richard Mwangi, evenals twee bedrijven die als bronnen van de gelden worden aangewezen: DigitalMall Global Ltd. en Bitflux Fintech Ltd. Het geld zou vervolgens via nog twee andere personen zijn doorgesluisd, voordat het werd gestort op rekeningen van Machimbo en Kithure.
Volgens de onderzoekers ontving Machimbo tussen oktober 2022 en januari 2024 ongeveer 620.000 dollar op zijn rekeningen bij Equity Bank van Michael en een andere tussenpersoon, Kevin Kipngeno. Uit de documenten blijkt ook dat in dezelfde periode ongeveer 130.000 dollar door Bitflux Fintech Ltd. naar de Stanbic Bank-rekening van Machimbo is overgemaakt.
Voor Kithure documenteerde de ARA 57 bankoverschrijvingen met een totaalbedrag van 412.000 dollar tussen juli 2022 en mei 2025. De afzonderlijke overschrijvingen varieerden van 77 dollar tot ongeveer 4.250 dollar — bedragen die volgens de onderzoekers opzettelijk onder de meldingsdrempels voor het bestrijden van witwassen werden gehouden. Volgens de Keniaanse wetgeving moeten contante transacties van 15.000 dollar of meer en grensoverschrijdende overschrijvingen van 10.000 dollar of meer worden gemeld bij het Financial Reporting Centre.
„Het herhaaldelijk gebruik van bedragen die net onder de meldingsdrempel liggen, wijst op het opdelen van transacties om wettelijke meldingsverplichtingen te omzeilen“, aldus de ARA in gerechtelijke stukken, waarbij werd opgemerkt dat dit patroon de „laagvormingsfase“ van het witwassen weerspiegelt.
Het agentschap stelde verder dat stapsgewijze overboekingen werden gebruikt om illegale gelden in het banksysteem te integreren voordat ze werden uitgegeven. In één geval in november 2023 ontving Gaturu twee betalingen van in totaal 7.000 dollar via het Amerikaanse betalingsplatform Chime. Gaturu maakte vervolgens in drie termijnen 8.400 dollar over naar de Equity Bank-rekening van Mwendwa. Mwendwa stuurde het geld vervolgens door naar Michael, die het overmaakte naar de bankrekening van Kithure.
Het tweede kanaal betrof Tether-stablecoins die via meerdere Binance-beursrekeningen werden geleid om de banden met hun bronnen te verbreken.
De ARA verklaarde dat het onderzoek nog steeds loopt en dat de Keniaanse autoriteiten in mei 2026 een verzoek om wederzijdse rechtshulp aan de Amerikaanse regering hebben gestuurd om internationale financiële gegevens te verkrijgen.
De gerechtelijke procedure komt op een moment dat de Keniaanse autoriteiten de handhaving tegen illegale geldstromen met cryptovaluta's opvoeren, temidden van bezorgdheid dat digitale activa worden gebruikt om traditionele financiële controlesystemen te omzeilen.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
