De Nationale Politie heeft zes personen aangehouden die banden hebben met de bende Tren de Aragua, vanwege hun vermeende betrokkenheid bij een reeks gewelddadige diefstallen gericht op prominente personen die juwelen en cryptovaluta bezitten. In sommige gevallen bond de groep de slachtoffers vast en hield ze onder schot.
De Spaanse nationale politie rolt een gewelddadige bende op die zich bezighoudt met crypto-overvallen en banden heeft met Tren de Aragua
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De Spaanse nationale politie heeft zes leden van Tren de Aragua opgepakt in verband met een cryptodiefstal van 1,3 miljoen euro, waarvan er drie vervolgens in de gevangenis zijn beland.
- Tren de Aragua heeft € 1,3 miljoen aan cryptovaluta gestolen, wat de veiligheid van de markt in gevaar brengt, waardoor Spanje nu zes verdachten moet vervolgen.
- Na de OFAC-sancties tegen cryptovaluta in 2024 heeft de VS Tren de Aragua bestempeld als een FTO om wereldwijde witwaspraktijken te blokkeren.
De Spaanse nationale politie treedt hard op tegen criminele groep die banden heeft met Tren de Aragua
De Spaanse Nationale Politie heeft een organisatie ontmanteld die zich richtte op prominente personen die juwelen, contant geld en cryptovaluta bezaten.
Donderdag maakte de politie de arrestatie bekend van 6 personen die naar verluidt deel uitmaakten van deze organisatie, die banden had met de Venezolaanse criminele groep Tren de Aragua. De Nationale Politie startte in augustus 2025 een onderzoek naar deze groep naar aanleiding van een woninginbraak in Madrid. In dit geval werd voor 1,5 miljoen euro aan juwelen en horloges en voor 1,3 miljoen euro aan cryptovaluta gestolen.
Sommige van de personen, die al in hechtenis zitten, waren betrokken bij soortgelijke diefstallen, waarbij slachtoffers werden vastgebonden, gekneveld en onder schot gehouden om hen te dwingen hun crypto- en fiatgeld af te staan, waarbij voortdurend geweld werd gebruikt als middel om deze doelen te bereiken.
Uit het politierapport blijkt dat er in één geval, toen een slachtoffer zich verzette, een schot werd gelost, waardoor het leven van het slachtoffer in gevaar kwam.
Agenten gaven aan dat de groep eerst haar doelwitten bestudeerde en alleen prominente personen selecteerde die onder observatie werden geplaatst en vervolgens onder verschillende voorwendsels werden gedwongen om af te spreken in vakantieappartementen.
De groep wordt nu beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, gewelddadige beroving, onwettige vrijheidsberoving, fraude en misdrijven tegen de volksgezondheid. Er is al gevangenisstraf opgelegd aan drie van de leden.
Tren de Aragua, een criminele organisatie van Venezolaanse oorsprong, is aangemerkt vanwege het integreren van cryptovaluta als onderdeel van haar criminele instrumentarium, waaronder cryptodiefstal en het witwassen van cryptogeld in haar portfolio van illegale activiteiten.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bestempelde Tren de Aragua in februari 2025 als een buitenlandse terroristische organisatie (FTO) en een speciaal aangewezen wereldwijde terrorist (SDGT). In 2024 werd de organisatie door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) gesanctioneerd voor het witwassen van geld via cryptovaluta.
Ook hebben de Chileense autoriteiten in juli de gelieerde subgroep "Tren del Mar" ontmanteld, die meer dan 13,5 miljoen dollar witwaste en daarbij voorbeeld nam aan groepen als het Sinaloa-kartel.
