REGULACIÓN Y LEGISLACIÓN

La VARA insta a las empresas de criptomonedas de Dubái a estar al tanto de las listas negras del GAFI y a reforzar los controles de riesgo
La VARA publica unas estrictas directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) para 2026, en las que se exigen ciclos de revisión trimestrales y un cumplimiento normativo basado en datos para las…leer más



























