Tailandia presenta denuncia penal contra Bitget y prepara prohibición

Acusaciones de operaciones sin licencia

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitget y un promotor local por presuntamente operar y facilitar un negocio de comercio de activos digitales sin licencia. La medida del regulador se produjo apenas unas semanas después de que Bitget revelara sus planes de adquirir una plataforma de intercambio de criptomonedas tailandesa con licencia.

Según la SEC, la denuncia se presentó ante la División de Represión de Delitos Económicos contra BG Limited, la empresa operadora de Bitget, y Kritsana Kritsananuwat, una persona acusada de promocionar los servicios de la plataforma entre los inversores tailandeses.

El regulador alega que Bitget infringió el Decreto de Emergencia de Tailandia sobre Negocios de Activos Digitales, que exige que las plataformas de intercambio de criptomonedas que prestan servicio al mercado nacional obtengan una autorización regulatoria. La medida coercitiva se produce tras una investigación sobre las actividades de Bitget entre 2022 y 2025, durante la cual la plataforma presuntamente prestó servicios de negociación de criptomonedas a clientes tailandeses sin contar con la licencia necesaria.

En un comunicado, el regulador también señaló una serie de actividades promocionales que, según afirmó, demostraban los esfuerzos de Bitget por dirigirse al mercado tailandés. Entre ellas se incluían un sitio web en tailandés, la posibilidad de mostrar los valores de las criptomonedas en baht tailandés y campañas de marketing llevadas a cabo a través de plataformas de redes sociales.

El regulador argumentó que estas actividades constituían la gestión de una plataforma de intercambio de activos digitales en virtud del artículo 3 del Decreto de Emergencia. Dado que, supuestamente, Bitget carecía de la licencia requerida, la SEC concluyó que sus operaciones infringían el artículo 26 y estaban sujetas a sanciones en virtud del artículo 66.

Restricciones de acceso a la web y advertencia a los inversores

La investigación también implicó a Kritsananuwat, a quien la SEC acusó de ayudar a Bitget a captar clientes tailandeses a través de contenido promocional publicado en Facebook y YouTube.

La SEC afirmó que las actividades de Kritsananuwat, que contribuyeron a dar a conocer Bitget al público y animaron a las personas a utilizar la plataforma, constituían una ayuda o facilitación a una empresa de activos digitales sin licencia. El organismo regulador añadió que los investigadores examinarán las acusaciones antes de que la fiscalía decida si presenta cargos. Cualquier resolución posterior corresponderá a los tribunales.

Más allá de la denuncia penal, la SEC remitió información sobre el sitio web de Bitget, los dominios asociados y la aplicación móvil al Ministerio de Economía Digital y Sociedad de Tailandia, solicitando restricciones al acceso a la plataforma. Está previsto que las restricciones entren en vigor el 5 de diciembre, tras lo cual los usuarios de Tailandia no podrán acceder a Bitget a través de los canales afectados.

Mientras tanto, la SEC instó a los inversores que posean criptomonedas u otros activos digitales en Bitget a que revisen sus posiciones y tomen las medidas oportunas antes de la fecha límite. La advertencia tiene por objeto minimizar las posibles molestias a los clientes, que podrían perder el acceso a sus cuentas una vez que las restricciones entren en vigor.

La SEC también advirtió de que los inversores que utilicen plataformas de intercambio de criptomonedas sin licencia podrían no beneficiarse de las protecciones legales de las que disfrutan los clientes de los operadores regulados. Dichas plataformas, advirtió, podrían exponer a los usuarios a mayores riesgos relacionados con el fraude, las estafas y el blanqueo de capitales.