La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) ha presentado una denuncia penal contra la plataforma de criptoactivos Bitkub Online y dos antiguos consejeros por presuntamente haber realizado anotaciones falsas en los informes oficiales entre mayo y octubre de 2021.
La SEC de Tailandia acusa a los directivos de Bitkub de ocultar a las autoridades reguladoras pérdidas por valor de 50 millones de dólares derivadas de un ataque informático
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Puntos clave
- La SEC tailandesa acusó a Bitkub por los informes de 2021 relacionados con un ataque informático de 50 millones de dólares y presentó una denuncia penal.
- Bitkub afirmó que los cofundadores repusieron los 50 millones de dólares en activos robados, manteniendo los fondos de los clientes totalmente intactos en 2021.
- La ECD llevará a cabo una investigación antes de que la fiscalía decida si imputa a Bitkub y a los dos antiguos directores.
Acusaciones de la SEC e incumplimientos en la presentación de informes
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra Bitkub Online Co. Ltd. y dos antiguos directores por presuntamente presentar informes financieros falsos tras un ciberataque ocurrido en 2021 que provocó el robo de más de 50 millones de dólares (1.700 millones de baht) en activos digitales.
La denuncia, presentada ante la División de Represión de Delitos Económicos (ECD) de Tailandia, señala a la plataforma de intercambio de criptomonedas junto con los antiguos directores de la empresa, Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan.
Según la SEC, Bitkub sufrió un ciberataque en mayo de 2021 que afectó a 16 tipos de activos digitales. Las investigaciones del regulador revelaron que, entre el 10 de mayo y el 30 de octubre de 2021, la plataforma no reflejó la pérdida en sus informes diarios de capital neto, conocidos como Formulario DA 1. La SEC alega que los ejecutivos realizaron intencionadamente anotaciones falsas en los documentos oficiales de la empresa para inducir a error a los reguladores, haciéndoles creer que los activos de los clientes estaban intactos y que la empresa no había sufrido ningún perjuicio financiero.
El regulador señaló que, aunque Bitkub finalmente consiguió activos de sustitución a finales de octubre de 2021, los informes provisionales constituían declaraciones falsas según el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (2018). Unos meses antes del ataque, Bitkub también sufrió una interrupción del servicio que llevó a la SEC a solicitar a la plataforma que suspendiera temporalmente sus operaciones. La denuncia penal remite el caso a la policía local para que continúe la investigación, tras lo cual la fiscalía determinará si se imputa formalmente a la empresa y a los dos exdirectores.
Sin embargo, en un comunicado publicado el 23 de julio, Bitkub defendió sus acciones, asegurando a los clientes que todos los activos actuales de los clientes permanecen a salvo y están totalmente contabilizados. La plataforma confirmó que la dirección decidió no hacer público el ciberataque de mayo de 2021 precisamente para evitar una retirada masiva de fondos, lo que podría haber desestabilizado el mercado nacional de criptomonedas en general.
Bitkub, que, según se informa, barajó la posibilidad de salir a bolsa en Hong Kong a finales de 2025, afirmó que sus cofundadores absorbieron las pérdidas mediante la compra de activos de sustitución por importes y divisas idénticos, garantizando así que los fondos de los clientes permanecieran intactos.
La plataforma añadió que denunció el robo cibernético a las autoridades policiales el 10 de mayo de 2021 y que sigue buscando vías legales contra los autores. Hizo hincapié en que, desde entonces, sus operaciones, sus normas de seguridad y su gobernanza se han mejorado significativamente bajo la supervisión de un consejo de administración independiente.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
