Tailandia amplía la investigación sobre la minería de criptomonedas, valorada en 307 millones de dólares, mientras varios financieros chinos se enfrentan a detenciones

Equipos incautados y electricidad sustraída

Las autoridades tailandesas han ampliado la investigación sobre redes ilegales de minería de criptomonedas presuntamente dirigidas por financieros chinos que blanqueaban más de 300 millones de dólares (10 000 millones de baht) al año a través de operaciones ilícitas en efectivo. El Departamento de Investigación Especial (DSI) anunció que la red transnacional utilizaba una compleja red financiera para canalizar dinero procedente de apuestas en línea, estafas a través de centros de llamadas y fraudes cibernéticos. Esta medida se produce tras una serie de redadas llevadas a cabo en 2025 por la Oficina de Tecnología y Delitos Cibernéticos del DSI, que desmanteló tres importantes organizaciones criminales. En aquel momento, los investigadores incautaron más de 6.390 equipos de minería de criptomonedas. Según un informe local, estas operaciones robaron electricidad por valor de casi 29 millones de dólares a la Autoridad Provincial de Electricidad (PEA), lo que lo convierte en uno de los mayores robos a una empresa pública de la historia reciente de Tailandia.

La investigación también ha salpicado a funcionarios locales. La DSI ha remitido dos casos a la Comisión Nacional Anticorrupción contra siete empleados de la autoridad eléctrica, un agente de las fuerzas del orden y 13 inversores y presuntos cómplices acusados de facilitar la operación.

Según los investigadores, los beneficios obtenidos de estos delitos tecnológicos se blanquearon a través de entidades corporativas y cuentas bancarias que registraban volúmenes de flujo de caja inusualmente elevados. Para mover los activos, la red presuntamente contrató a ciudadanos de Myanmar para que realizaran retiradas diarias de efectivo de bancos tailandeses por importes que oscilaban entre los 910 000 y los 1,5 millones de dólares al día, lo que supone un total de al menos 307 millones de dólares al año.

La DSI añadió que las fuerzas del orden estadounidenses proporcionaron información que vinculaba a una figura clave de la operación, Wang Yicheng, con una importante trama de fraude de activos digitales. El Servicio Secreto de EE. UU. ya había incautado más de 17,8 millones de dólares en activos digitales vinculados a Wang, como parte de una trama de fraude más amplia que causó daños por un valor total de casi 61 millones de dólares.

Las autoridades tailandesas han dictado órdenes de detención contra ocho sospechosos, entre los que se encuentran cuatro financieros chinos y cuatro miembros del equipo de Myanmar. Están solicitando siete órdenes de detención adicionales y han citado a otras cinco personas para que se enfrenten a cargos formales.

Los responsables de la DSI afirmaron que el uso ilegal de electricidad para la minería de criptomonedas ha evolucionado más allá del simple robo de servicios públicos, convirtiéndose en un mecanismo vital para que las organizaciones criminales internacionales financien la ciberdelincuencia y desestabilicen la seguridad económica y financiera del país. La Fiscalía está preparando actualmente el expediente del caso para su juicio.