La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha imputado a Usie Otukpa Osang ocho cargos de fraude por su presunta participación en una estafa con criptomonedas por valor de varios millones de dólares.
La EFCC de Nigeria presenta una demanda por fraude con criptomonedas por valor de 9,2 millones de dólares contra un presunto estafador tras una transferencia de bitcoins
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- La EFCC ha imputado a Usie Osang por una estafa con criptomonedas que supuso un perjuicio de más de 9 millones de dólares a un director ejecutivo australiano.
- VASPA señala que el caso desmiente las afirmaciones de que Nigeria actúa como refugio para los ciberdelincuentes de todo el mundo.
- El juez Egwuatu ordenó que el acusado permaneciera en prisión preventiva en Kuje a la espera de una vista de fianza fijada para el 14 de julio de 2026.
La EFCC imputa a un sospechoso por fraude con criptomonedas
La agencia anticorrupción de Nigeria ha imputado a un hombre acusado de orquestar una estafa de inversión en criptomonedas multimillonaria que estafó a un inversor australiano, según han anunciado las autoridades.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) presentó a Usie Otukpa Osang ante el juez Obiora Egwuatu en el Tribunal Superior Federal de Abuja. Osang se enfrenta a ocho cargos relacionados con una estafa que asciende a 8,43 millones de dólares australianos (5,6 millones de dólares) y a otros 3,64 millones de dólares.
La fiscalía alega que el fraude tuvo lugar entre mayo de 2021 y mayo de 2022. Osang y varios cómplices —que siguen en libertad— utilizaron los alias «Oscar Tyler» y «Ford Thompson» para engañar a Brian Jacques Creigh, ciudadano australiano y director ejecutivo de Panacea Capital.
Según los investigadores, el grupo convenció a Creigh para que invirtiera en «Liquid Assets Group», una plataforma ficticia de comercio de criptomonedas en línea que prometía enormes beneficios. Como parte de la estafa, Osang habría recibido 19,806 bitcoins (valorados en aproximadamente 1,08 millones de dólares en ese momento) a través de un monedero de Binance. Osang se declaró inocente de todos los cargos.
Tras la declaración, el fiscal Christopher Mshelia solicitó una fecha para el juicio y pidió que el acusado permaneciera en prisión preventiva, mientras que el abogado defensor K.I. Shuaibu solicitó la libertad bajo fianza. El juez Egwuatu ordenó que Osang permaneciera en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Kuje y fijó una vista para la concesión de la libertad bajo fianza para el 14 de julio de 2026.
Aunque esta comparecencia de gran repercusión mediática se considera un paso hacia el cambio de la percepción de que Nigeria es indiferente ante las víctimas internacionales de la ciberdelincuencia, Rume Ophi, responsable de Programas y Comunicación de VASPA, rechazó la reputación del país como centro de ciberdelincuencia.
«Esa narrativa es, en gran medida, una percepción exagerada que no refleja la realidad de los esfuerzos del país por combatir los delitos financieros», declaró Ophi a Bitcoin.com News.
Ophi sugirió que, a menudo, los verdaderos cerebros detrás de estas operaciones son ciudadanos extranjeros que reclutan a personas locales para llevarlas a cabo. Aunque reconoció que se puede hacer más, Ophi destacó que las autoridades nigerianas merecen reconocimiento por sus esfuerzos en materia de aplicación de la ley e instó al público a denunciar sin demora las estafas relacionadas con las criptomonedas.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
