EE. UU. congela 1.000 millones en criptomonedas por fraude global

Las incautaciones de criptomonedas superan los 1.000 millones de dólares a medida que se intensifica la campaña contra el fraude

Se han embargado más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a fraudes y estafas, según declaró el 27 de octubre la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, del Distrito de Columbia. El Grupo de Trabajo contra las Estafas del Departamento de Justicia amplió su alcance global a medida que las redes criminales vinculadas a China se extendían por África y Europa.

Pirro declaró:

«Durante el último año, el Grupo de Intervención ha luchado con ahínco contra los complejos del sudeste asiático que facilitan la actividad de estos estafadores, lo que ha supuesto la incautación de 1.000 millones de dólares en criptomonedas».

Añadió: «Mi Grupo de Intervención se ampliará y crecerá, y seguirá a los estafadores hasta África, la India, Europa y cualquier lugar donde intenten establecer sus operaciones».

Creada en noviembre de 2025, la unidad de intervención había informado de más de 580 millones de dólares en congelaciones, incautaciones y decomisos de criptomonedas en sus primeros tres meses. Otras medidas incluyeron la incautación de 700 sitios web de inversión fraudulentos y canales de Telegram que apoyaban estas estafas.

Una operación llevada a cabo en septiembre contra Xinbi Guarantee, un mercado que presuntamente prestaba servicio a operadores fraudulentos, elevó el total acumulado de criptoactivos retenidos a aproximadamente 938 millones de dólares. Las retenciones restringen el uso o la transferencia de activos a la espera de procedimientos judiciales y de una posible indemnización a las víctimas.

En el marco de esta campaña de represión más amplia, las iniciativas del sector privado incluyeron la eliminación, según informó Meta, de 17,3 millones de cuentas fraudulentas, el compromiso de cooperación de OpenAI y la investigación para una campaña prevista de sensibilización de los consumidores.

Una presunta estafa de citas afectó a unos 800 estadounidenses

Seis acusados fueron imputados por una presunta estafa en Madagascar relacionada con inversiones falsas en tokens no fungibles. Al parecer, los participantes se hacían pasar por mujeres que buscaban relaciones y utilizaban sitios web de inversión fraudulentos para persuadir a los estadounidenses de que se pusieran en contacto con ellas y recargaran sus carteras de criptomonedas antes de vaciarlas en secreto.

Los investigadores del FBI identificaron aproximadamente 74 carteras asociadas a unas 800 víctimas estadounidenses. Los fondos robados habrían llegado a cuentas de criptomonedas vinculadas a personas con sede en China. El grupo tenía conexiones con Malasia y China y, al parecer, abrió las instalaciones en Madagascar a principios de 2025.

Chui Kok Wa, identificado por la fiscalía como el presunto líder de la trama, fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. En sus teléfonos se encontraron contratos de trabajo con horarios nocturnos alineados con el horario de Estados Unidos y bonificaciones vinculadas a los fondos sustraídos.

Estados Unidos persigue a los sospechosos mientras las redes de estafa cruzan las fronteras

Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el 3 de septiembre un acuerdo que prevé investigaciones paralelas y el intercambio de información contra las redes de estafa. Entre los socios se encontraban el Servicio de la Fiscalía de la Corona, que se encarga de los procesos penales en Inglaterra y Gales, y la Agencia Nacional contra el Crimen, el principal organismo británico de lucha contra la delincuencia grave y organizada.

Por otra parte, la extradición de Zheng Zhao desde los Países Bajos lo llevó ante un tribunal de California el 23 de octubre. Ese caso afectaba a 174 víctimas estadounidenses identificadas de una supuesta estafa de inversiones camboyana y se enmarca en la Iniciativa contra las Estafas Cibernéticas del Departamento de Justicia.

En Madagascar, una operación del FBI llevada a cabo en agosto prestó apoyo a la policía local en una redada contra 13 recintos, donde se incautaron más de 3.200 dispositivos electrónicos. Las autoridades estadounidenses describieron los obstáculos a los que se enfrentaron a la hora de realizar interrogatorios y repatriar a los sospechosos a China antes de que concluyera la investigación. Pirro solicitó la extradición de los seis acusados.

El Departamento de Justicia describió el alcance del grupo de intervención:

«El grupo de intervención se centra en el fraude en inversiones en criptomonedas, el fraude cibernético, la trata de personas y las operaciones de blanqueo de capitales que han costado miles de millones de dólares a las víctimas estadounidenses».

Las autoridades también obtuvieron una orden de comparecencia de testigos clave para interrogar a 15 empleados que acusaban a Wa de tráfico de personas y de haber abusado de ellos. Dichas órdenes autorizan la detención para garantizar un testimonio importante cuando no sea viable conseguir la comparecencia de un testigo mediante una citación judicial. El Departamento de Justicia informó de que se creía que dichos empleados seguían encarcelados en Madagascar.