Un hombre de Virginia condenado por robar más de 2,5 millones de dólares a inversores ocultó millones en criptomonedas antes de declarar tan solo 34 céntimos en activos financieros. Los fiscales federales afirmaron que también negó poseer criptomonedas durante el proceso de quiebra.
Un hombre ocultó millones en criptomonedas y luego solo reclamó 0,34 dólares en el proceso de quiebra
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Puntos clave
- Park fue condenado por tres delitos de fraude electrónico y dos de fraude en el proceso de quiebra.
- Los fiscales afirmaron que ocultó millones en criptomonedas antes de declarar solo 0,34 dólares.
- La sentencia está prevista para el 10 de diciembre, y podría enfrentarse a décadas de prisión.
La fortuna en criptomonedas desaparece de los documentos de quiebra
Un jurado federal de Alexandria declaró culpable el 8 de septiembre a Jihoon Park, de 52 años, de estafar a inversores y a un tribunal de quiebras de EE. UU. El comunicado del Departamento de Justicia sobre la condena informa de que Park, de Chantilly, se transfirió a sí mismo más de 2,5 millones de dólares procedentes de múltiples víctimas y, posteriormente, gastó esos fondos en una vivienda y en criptomonedas.
Park se ganó la confianza de las víctimas a través de relaciones personales y de su antigua afiliación a una gran institución financiera nacional. Prometió inversiones seguras y altos rendimientos antes de desviar su dinero para uso personal. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró:
«En cambio, robó los millones de dólares que se le habían confiado para enriquecerse».
Los fiscales federales han investigado otros casos de fraude a inversores basados en promesas de tecnología sofisticada o rendimientos de bajo riesgo. Un veredicto de agosto relacionado con el fondo de criptomonedas Block Bits se centró en un sistema de negociación automatizado que, según los fiscales, nunca existió.
Una demanda sacó a la luz transferencias y criptomonedas ocultas
Según los fiscales, Park transfirió activos a su esposa después de que una víctima le demandara y, posteriormente, ocultó criptomonedas por valor de millones de dólares antes de solicitar la protección por quiebra. En su solicitud de quiebra solo declaró 0,34 dólares en activos financieros y negó poseer criptomonedas, lo que, según los fiscales, tenía como objetivo evitar el reembolso a sus víctimas.
Un dictamen del tribunal de quiebras de agosto de 2025 ofrece más detalles sobre una inversión y los bienes objeto de litigio. El tribunal consideró como hecho no controvertido en esa fase que un inversor entregó a Park un cheque de 300 000 dólares en agosto de 2024. Park compró una vivienda en Chantilly por aproximadamente 1,2 millones de dólares al mes siguiente, utilizando una entrada de 700 000 dólares que incluía el dinero del inversor.
Según el dictamen, el procedimiento de quiebra del capítulo 7 de Park se inició el 14 de enero de 2025 en el Distrito Este de Virginia. Posteriormente, un administrador concursal intentó recuperar el pago inicial o anular la transferencia de la propiedad, mientras que el inversor reclamaba un derecho sobre la vivienda. El juez jefe de quiebras de EE. UU., Brian F. Kenney, desestimó esa reclamación de participación, sosteniendo que las facultades de anulación del administrador concursal tienen prioridad. El tribunal también dejó constancia de que Park renunció a la exoneración de la quiebra, que normalmente libera al deudor de la responsabilidad personal por las deudas que cumplen los requisitos.
Las tenencias de criptomonedas han salido a la luz en otros casos de insolvencia en los que los acreedores siguen a la espera de que se les reembolse. La fiscalía neerlandesa recaudó recientemente 2,55 millones de dólares mediante la liquidación de criptomonedas vinculadas a la plataforma de negociación en quiebra Knaken, lo que ha dejado a miles de clientes reclamando el reembolso a través de la masa de la quiebra.
Park se enfrentará a la sentencia en diciembre
El jurado declaró a Park culpable de tres cargos de fraude electrónico y dos de fraude concursal tras el juicio federal. Cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que cada cargo de fraude concursal conlleva una pena máxima de cinco años. Estas cifras son los máximos legales, y el juez determinará la pena con arreglo a las directrices federales y otros factores legales.
Otro caso federal anunciado en julio acusaba a un inversor en criptomonedas de causar pérdidas por valor de aproximadamente 20 millones de dólares tras, supuestamente, convencer a las víctimas de que le confiaran dinero y activos digitales. La fiscalía alegó que los fondos de los inversores se movían a través de instituciones financieras y plataformas de intercambio de criptomonedas para ocultar su titularidad y sus movimientos.
Las promesas de rendimientos inusualmente altos con un riesgo aparente mínimo se encuentran entre las señales de alerta más comunes del fraude con criptomonedas. Está previsto que Park sea condenado el 10 de diciembre.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
