El Departamento de Justicia de EE. UU. ha informado de que una operación conjunta entre el sector público y el privado ha desmantelado más de 1,4 millones de cuentas vinculadas a redes de estafas del sudeste asiático. La iniciativa también ha permitido congelar más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con fondos sustraídos a ciudadanos estadounidenses.
Apple, Meta, SpaceX y Coinbase se suman a una operación del Departamento de Justicia y cierran 1,4 millones de cuentas fraudulentas
ESCRITO POR
COMPARTIR
Key Takeaways
- Puntos clave: El Departamento de Justicia y sus socios desmantelaron más de 1,4 millones de cuentas vinculadas a estafas durante las operaciones llevadas a cabo entre el 18 y el 21 de mayo.
- Coinbase ayudó a congelar más de 3 millones de dólares en criptomonedas, mientras que las pérdidas por fraude superaron los 7.200 millones de dólares en 2025. El Departamento de Justicia, Meta y agencias internacionales identificaron a los sospechosos y podrían iniciar nuevos procesos judiciales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. se centra en redes de estafa del sudeste asiático y congela 3,8 millones de dólares en criptomonedas robadas
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que ha llevado a cabo una operación sin precedentes junto con importantes empresas tecnológicas y de criptomonedas para desarticular redes de fraude de inversión cibernéticas dirigidas a ciudadanos estadounidenses.
La campaña, denominada «Disruption Week», reunió en Washington, del 18 al 21 de mayo, a investigadores federales, organismos policiales extranjeros y empresas privadas. La iniciativa fue liderada por la Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia, con la participación del FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.
El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que las empresas privadas bloquearon voluntariamente más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y de correo electrónico utilizadas por grupos delictivos transnacionales. El Gobierno también compartió información que ayudó a las empresas del sector privado a congelar más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al blanqueo de fondos robados.
Entre las empresas participantes se encontraban Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs y Zenlayer. También se unieron a la operación organismos extranjeros de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Tailandia y el Reino Unido. Según el Departamento de Justicia, Meta desempeñó un papel central en la coordinación de la participación del sector privado.
Las autoridades indicaron que la operación se centró en redes de estafa del sudeste asiático que llevan a cabo esquemas de fraude en inversiones en criptomonedas, a menudo conocidos como «pig butchering». En estas estafas, los delincuentes se ganan la confianza de las víctimas con el tiempo y luego las convencen de que depositen dinero en plataformas de inversión falsas que parecen generar beneficios. A continuación, los fondos son sustraídos.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, del Distrito de Columbia, afirmó que estas estafas están devastando a los estadounidenses de a pie y acabando con los ahorros de toda una vida. Comentó:
La «Disruption Week» demuestra lo que se puede lograr cuando los gobiernos y el sector privado aúnen sus esfuerzos: millones de cuentas fraudulentas desactivadas y redes delictivas expulsadas de las plataformas de Internet estadounidenses de las que dependen.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que Estados Unidos se enfrenta a una «amenaza sin precedentes por parte de organizaciones extranjeras a escala industrial que buscan aprovecharse de los ciudadanos», lo que requiere nuevas formas de coordinación.
La operación fue más allá de las cuentas en línea. El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que los participantes interrumpieron el tráfico IP malicioso, cortaron las conexiones de red utilizadas por los estafadores y desactivaron servidores, infraestructura de alojamiento y entornos de coubicación vinculados a operaciones fraudulentas.
La operación también identificó a varios estafadores y plataformas de estafa para su posible enjuiciamiento en EE. UU. Las autoridades tailandesas detuvieron a siete presuntos estafadores y abrieron nuevos casos a través del Centro Antiestafa Cibernética de la Real Policía de Tailandia. Coinbase afirmó que congeló más de 3 millones de dólares en criptoactivos vinculados directamente a las redes criminales. La plataforma de intercambio señaló que los registros de la cadena de bloques ayudaron a los investigadores a rastrear los fondos ilícitos, ya que las transacciones son transparentes y permanentes. Coinbase también indicó que esta iniciativa más amplia dio lugar a 63 detenciones, la desactivación de miles de kits de Starlink y la congelación de millones en activos de origen delictivo.
La magnitud del problema va en aumento. Según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, las pérdidas denunciadas por estafas de inversión aumentaron de 3.960 millones de dólares en 2023 a 5.800 millones en 2024. Las pérdidas denunciadas volvieron a subir en 2025, alcanzando más de 7.200 millones de dólares. El fraude relacionado con las criptomonedas representó el 83 % de las pérdidas por estafas de inversión denunciadas en 2023. Las autoridades creen que las pérdidas reales son mucho mayores, ya que muchas víctimas nunca denuncian el delito. Muchas de estas operaciones fraudulentas se llevan a cabo desde grandes complejos en Camboya, Laos y Birmania, cerca de la frontera con Tailandia. A menudo se atrae a los trabajadores con ofertas de empleo falsas, se les retiran los documentos de identidad y se les obliga a estafar a las víctimas bajo amenaza de violencia. Para el Departamento de Justicia, la «Disruption Week» marca un nuevo modelo: atacar las redes de estafa simultáneamente en todas las plataformas, los canales de pago y la infraestructura de Internet.
