El caso de decomiso de bitcoins sin precedentes del Departamento de Justicia ha reavivado el escrutinio sobre las redes mundiales de estafas vinculadas al fraude con criptomonedas, el tráfico ilícito y el crimen organizado. Las autoridades solicitaron el decomiso de 127 271 BTC, por un valor aproximado de 15 000 millones de dólares.
La incautación récord de 127 271 BTC por parte del Departamento de Justicia vuelve a ser noticia en medio de la campaña contra las estafas
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Puntos clave
- Las autoridades solicitaron la incautación de 127 271 BTC en un caso relacionado con el ciudadano camboyano Chen Zhi.
- Los investigadores federales relacionaron las estafas con criptomonedas con el tráfico de personas, el blanqueo de capitales y las redes de delincuencia organizada.
- Las acciones del Departamento de Justicia y del FBI muestran una mayor presión sobre las redes de estafa que operan en el sudeste asiático y más allá.
Un caso récord de bitcoins vuelve a poner el foco en las redes de estafa globales
El caso de decomiso de bitcoins sin precedentes del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha vuelto a ser el centro de atención tras nuevas informaciones sobre las medidas de represión contra las redes de estafas a nivel mundial. El caso fue anunciado por primera vez por el Departamento de Justicia el 14 de octubre de 2025, cuando los fiscales dieron a conocer los cargos penales contra el ciudadano camboyano Chen Zhi y una demanda civil de decomiso relacionada.
El Departamento de Justicia afirmó que Chen, también conocido como Vincent, fundó y presidió Prince Holding Group, un conglomerado con sede en Camboya. Los fiscales le acusaron en Brooklyn de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de capitales. El DOJ también presentó una demanda civil de decomiso contra aproximadamente 127 271 BTC, por un valor aproximado de 15 000 millones de dólares en ese momento, que se encontraban bajo custodia de EE. UU. El DOJ señaló:
«La demanda constituye la mayor acción de decomiso en la historia del Departamento de Justicia».
El Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA) es una milicia armada de Myanmar con presuntos vínculos con el crimen organizado chino. Las autoridades estadounidenses han sancionado al grupo por anteriores operaciones de estafa a gran escala y lo han relacionado con actividades delictivas transnacionales. El FBI afirmó que la Operación Haochen tenía como objetivo el complejo de estafas Tai Chang, situado en Kyaukhat (Myanmar), bajo control del DKBA. La investigación se centró en los presuntos operadores de los centros de estafa y en las redes financieras vinculadas a los complejos que tenían como objetivo a víctimas estadounidenses. La agencia afirmó que incautó unos 30 millones de dólares vinculados a Tai Chang y a otros complejos de estafa relacionados.
La ofensiva del FBI supone una nueva presión sobre las redes de estafa globales
La Operación Blackout sirvió como campaña global del FBI contra complejos de estafa en Asia, África y Oriente Medio. Según el FBI, la iniciativa combinó investigaciones dirigidas contra el fraude con criptomonedas, la trata de personas, el blanqueo de capitales y las redes de delincuencia organizada acusadas de victimizar a ciudadanos estadounidenses. La operación reunió múltiples investigaciones, incluidas acciones contra complejos en Camboya, Myanmar, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El caso pone de relieve la naturaleza cada vez más global de las redes de fraude basadas en criptomonedas. La investigación también puso de manifiesto una creciente cooperación entre las fuerzas del orden y los proveedores de tecnología. El FBI colaboró con Starlink, proporcionando información de geolocalización que ayudó a identificar terminales que presuntamente apoyaban operaciones de estafa en Myanmar. Starlink suspendió más de 7.000 terminales gracias a esa iniciativa. La agencia también citó la Operación Level Up, una iniciativa de protección de víctimas establecida por el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. para identificar y notificar a las víctimas de fraudes de inversión en criptomonedas. El programa ha notificado a 8.935 posibles víctimas de fraude y ha evitado pérdidas estimadas en 562,7 millones de dólares. El director del FBI, Kash Patel, declaró:
«Ayudamos a liberar a casi 2 000 trabajadores víctimas de la trata, desmantelamos un fraude de más de 8 000 millones de dólares en centros de estafa y detuvimos a casi 300 personas».
El caso de decomiso también refleja un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia (DOJ) por desarticular las redes de centros de estafa que operan en el sudeste asiático. En una acción independiente anunciada en abril, el Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafa del Departamento de Justicia acusó a dos ciudadanos chinos, incautó un canal de Telegram utilizado para atraer a trabajadores a los centros de estafa y tomó el control de 503 sitios web de inversión fraudulentos. La iniciativa, que coordina investigaciones, enjuiciamientos, retenciones de activos y esfuerzos de protección de las víctimas, también retuvo más de 700 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales de los centros de estafa.
