Un jurado federal declaró culpable a Japheth Dillman, cofundador de Block Bits, de cinco cargos relacionados con el fraude, después de que la fiscalía demostrara cómo casi un millón de dólares procedían de inversores y se destinaban a una operación de comercio de criptomonedas basada en un sistema automatizado que nunca existió.
Noticia: El fundador de Block Bits, declarado culpable tras el fracaso de una campaña de venta de un bot de criptomonedas por valor de 960 000 dólares
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Puntos clave
- Dillman, de Block Bits, fue declarado culpable de cinco cargos tras recaudar unos 960.000 dólares. Law360 fue el primero en informar sobre la condena.
- Las acusaciones de la SEC sitúan las pérdidas de los inversores de Block Bits en unos 508 000 dólares.
- Dillman se enfrenta a la imposición de la pena y a un proceso ante la SEC tras el veredicto del 24 de agosto.
La periodista de Law360 Bonnie Eslinger informó el lunes sobre el veredicto del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en San Francisco. El reportaje señala que un jurado compuesto por 12 miembros declaró a Dillman culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y uno de conspiración tras aproximadamente seis horas de deliberaciones repartidas en dos días.
El jurado desmonta el argumento de Block Bits sobre el trading automatizado
Dillman y el cofundador David Mata recaudaron unos 960 000 dólares de aproximadamente 22 inversores particulares entre junio de 2017 y agosto de 2018. El argumento de venta era concreto: supuestamente, el Block Bits Fund I utilizaba un bot propio que operaba con unos 100 activos digitales en más de 30 plataformas de intercambio y aprovechaba las diferencias de precio entre ellas.
Esa máquina era el núcleo del argumento de venta, y los fiscales afirmaron que, sencillamente, no existía. La SEC alegó que la actividad bursátil real de Block Bits consistía en que Mata realizara operaciones manualmente a través de una cuenta en una bolsa. Sin embargo, Dillman dijo a los inversores en junio y julio de 2017 que la operación automatizada ya estaba generando beneficios.
El argumento de venta iba más allá del bot fantasma. Los inversores también escucharon que aproximadamente el 40 % de los activos del fondo se encontraban en acuerdos de «almacenamiento en frío» de bajo riesgo que generaban altos rendimientos. Los fiscales y la SEC afirmaron que esas operaciones nunca existieron. En cambio, el capital acabó en préstamos de riesgo y en la oferta inicial de monedas (ICO) de AML Bitcoin.
En 2022, la denuncia penal cifró las pérdidas de los inversores en unos 508 000 dólares. El caso de la fiscalía se redujo al rastro del dinero: los inversores abrieron sus carteras porque creyeron en las afirmaciones de Dillman sobre una tecnología que supuestamente negociaba su capital y unos acuerdos que supuestamente lo protegían.
El cofundador cambia de bando mientras la defensa culpa al experto en tecnología
Mata se convirtió en uno de los testigos más importantes del Gobierno contra su antiguo socio. Se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en junio de 2022 y, posteriormente, testificó contra Dillman en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad mientras esperaba su propia sentencia, según Law360.
La defensa de Dillman atacó directamente la credibilidad de Mata. El abogado Richard A. Tamor lo tildó de «mentiroso descarado» y argumentó que Dillman se basaba en lo que su socio técnico le contaba sobre la operación bursátil. La defensa presentó a Dillman como el encargado del dinero y los inversores, mientras que Mata se ocupaba de la maquinaria entre bastidores. El jurado no se lo creyó y declaró a Dillman culpable de los cinco cargos.
El veredicto de culpabilidad abre otra batalla por el dinero y la cárcel
Ahora las cosas se complican considerablemente para Dillman. Cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima prevista por la ley de 20 años de cárcel y una multa de 250 000 dólares, aunque la pena real dependerá de las normas federales de imposición de penas y de cálculos como las pérdidas de los inversores. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.
El calvario judicial tampoco termina con la condena penal. El procedimiento civil de la SEC contra Dillman y las entidades de Block Bits sigue en pie, y los reguladores persiguen medidas cautelares, la restitución de ganancias ilícitas, sanciones económicas y restricciones para participar en futuras ofertas de valores.
Block Bits surgió durante el frenético auge de las ICO de criptomonedas de 2017, cuando los bots de negociación, los motores de arbitraje y una tecnología supuestamente sofisticada se convirtieron en potentes reclamos para la captación de fondos. Los inversores particulares a menudo disponían de pocos medios prácticos para ver qué había realmente detrás. En el caso de Block Bits, los fiscales convencieron al jurado de que no había nada detrás.
Dillman se enfrenta ahora a la sentencia, con la restitución y el decomiso aún pendientes en el caso. Mata sigue a la espera de su propia sentencia, mientras que la acción civil pendiente de la SEC garantiza que el ajuste de cuentas legal de Block Bits no haya concluido con el veredicto de culpabilidad del lunes.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
