Unos mensajes de texto fraudulentos que se hacían pasar por Coinbase habrían provocado el robo de 33,7 bitcoins de dos carteras pertenecientes a una misma cuenta. Los bitcoins tenían un valor aproximado de 900 000 dólares en el momento del robo. Los fiscales federales pretenden ahora confiscar las criptomonedas que se han rastreado hasta identificar como parte de ese botín.
Fake Coinbase Texts Led to $900K Bitcoin Theft, US Seeks Seized Crypto
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Puntos clave
- Las dos carteras contenían bitcoins pertenecientes a un beneficiario y a un fideicomiso familiar.
- Los investigadores rastrearon 11,2 de los bitcoins robados hasta una cuenta de Binance.
- Los fiscales solicitan la incautación de 110 270 USDT incautados de dicha cuenta.
Mensajes falsos de Coinbase revelaron la existencia de dos carteras en una misma cuenta
Según alegan los fiscales federales, un beneficiario de un fideicomiso familiar de Massachusetts compartió los datos de la cuenta tras recibir mensajes de texto que, falsamente, parecían proceder de Coinbase. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts anunció el 28 de septiembre una acción civil de decomiso para recuperar las criptomonedas incautadas de una cuenta en Binance. El decomiso civil permite al Gobierno reclamar la propiedad legal de bienes que, según alega, están vinculados a un delito. El beneficiario estaba intercambiando correos electrónicos con la plataforma de cripto Coinbase (Nasdaq: COIN) sobre la creación de una cuenta independiente para el fideicomiso cuando llegaron los mensajes de texto los días 1 y 2 de junio de 2023. En ese momento, el beneficiario y el fideicomiso tenían carteras separadas dentro de una única cuenta de Coinbase a nombre del beneficiario. El agente especial del FBI Connor Jorde escribió en una declaración jurada adjunta a la demanda de decomiso:
«En ese momento, las carteras, en conjunto, contenían 33,7 BTC, valorados entonces en aproximadamente 900 000 dólares (EE. UU.). De esa cantidad, la cartera de Coinbase del fideicomiso de la víctima tenía 28,5 BTC».
Los mensajes de texto supuestamente indujeron al beneficiario a compartir un nombre de usuario, una contraseña y otros datos que permitieron a los estafadores acceder a ambas carteras. Los 33,7 bitcoins se transfirieron posteriormente a otras carteras sin el conocimiento ni el consentimiento de los propietarios, según indica la declaración jurada. Las instrucciones de seguridad de las cuentas de Coinbase indican que su personal nunca pedirá a los clientes contraseñas ni códigos de verificación en dos pasos.
Los investigadores rastrearon parte de los bitcoins hasta Binance
Según la declaración jurada, los investigadores rastrearon 11,2 de los bitcoins robados hasta una cuenta de Binance a través de transacciones realizadas entre el 5 y el 15 de junio de 2023. Los bitcoins depositados allí se convirtieron rápidamente en monero, una criptomoneda diseñada para ocultar los detalles de las transacciones. Aproximadamente el 75 % del Monero convertido salió de la cuenta, mientras que los intentos de retirar el saldo restante fueron rechazados. Binance congeló la cuenta a petición de la Oficina Federal de Investigación (FBI). En el momento de la congelación, la cuenta contenía aproximadamente 758,55 Monero, según indica el escrito. Los fiscales de Massachusetts rastrearon los beneficios del fraude hasta cuentas de Binance en una acción de decomiso independiente en 2023. La demanda presentada el 28 de septiembre se refiere a activos vinculados a las carteras de Coinbase del beneficiario y del fideicomiso.
Los delincuentes han utilizado el nombre de Coinbase en otros robos, aunque los métodos han variado. En otra estafa de suplantación de identidad, un hombre convenció a los usuarios para que transfirieran criptomonedas a carteras a las que él tenía acceso. La denuncia de Massachusetts, por su parte, alega que se obtuvieron credenciales mediante mensajes de texto fraudulentos para acceder a una cuenta existente de Coinbase.
EE. UU. solicita el decomiso de las criptomonedas incautadas a Binance
Binance transfirió aproximadamente 110 270 tether (USDT), una criptomoneda diseñada para seguir la cotización del dólar estadounidense, a una cartera controlada por el Gobierno el 3 de agosto de 2026, en sustitución del monero congelado. Los USDT incautados representan activos depositados en la cuenta de Binance, y no la totalidad de los bitcoins sustraídos de las dos carteras de Coinbase. En otro caso federal de decomiso, las autoridades comenzaron a devolver las stablecoins recuperadas a una víctima tras completar el proceso legal.
Según la denuncia, la cuenta de Binance estaba a nombre de Enrique Mora Morales. Jorde alegó que las autoridades españolas descubrieron que el número de identificación que figuraba en el documento utilizado para abrirla no estaba asignado. Los registros de Binance también revelaron que aproximadamente 15 dispositivos autorizados accedieron a la cuenta entre mayo y noviembre de 2023. El agente citó esos registros y la actividad transaccional de la cuenta para alegar que se había creado con el fin de recibir ganancias de actividades delictivas. El presunto robo comenzó con mensajes que parecían proceder de una plataforma de intercambio con la que el beneficiario ya estaba en contacto. Este tipo de tácticas de phishing y suplantación de identidad permiten obtener los datos necesarios para acceder a una cuenta. En la acción civil pendiente, terceros pueden presentar reclamaciones sobre el USDT incautado, y dichas reclamaciones deben resolverse antes de que los fondos puedan ser decomisados por los Estados Unidos y devueltos a las víctimas.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
