Los fiscales federales alegan que un inversor en criptomonedas orquestó una estafa que provocó pérdidas por valor de unos 20 millones de dólares. El caso se encamina ahora hacia un juicio, mientras los investigadores ponen de relieve el presunto uso indebido de los fondos de los inversores y de las plataformas de intercambio de criptomonedas.
El Departamento de Justicia imputa a un inversor en criptomonedas por un presunto fraude de 20 millones de dólares que afectó a decenas de víctimas
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Puntos clave
- Los fiscales federales alegan que una estafa de inversión en criptomonedas causó pérdidas a los inversores por valor de unos 20 millones de dólares.
- La acusación, que consta de 29 cargos, incluye delitos de fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude bancario y suplantación de identidad.
- Los fiscales alegan que los fondos de los inversores se movieron a través de plataformas de intercambio de criptomonedas e instituciones financieras.
Una acusación federal alega una estafa de inversión de 20 millones de dólares
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Sur anunció que un gran jurado federal formuló 29 cargos contra el inversor en criptomonedas Benjamin Paul Wiener, de 43 años. La acusación de fraude del Departamento de Justicia, que consta de 29 cargos, alega fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude bancario y robo de identidad agravado, lo que supone unas pérdidas de aproximadamente 20 millones de dólares que afectan a decenas de víctimas de la región. Wiener se declaró inocente durante su comparecencia inicial ante el tribunal el 10 de julio y quedó en libertad bajo fianza a la espera del juicio.
Según la acusación, Wiener presuntamente convenció a los inversores para que invirtieran dinero y activos digitales en empresas que él controlaba, realizando declaraciones sustancialmente falsas para inducirles a invertir.
Los fiscales sostienen que la estafa afectó a decenas de víctimas en Dakota del Sur, Minnesota y estados vecinos, y que, una vez agotados los fondos de los inversores, Wiener buscó nuevas inversiones para financiar sus gastos personales y reembolsar a los participantes anteriores. La acusación también alega que Wiener transfirió fondos de los inversores a través de instituciones financieras y plataformas de intercambio de criptomonedas para ocultar su origen, titularidad y movimientos.
Casos recientes del Departamento de Justicia muestran patrones similares
Las acusaciones de los fiscales federales contra Wiener reflejan tácticas descritas en otros procesos por fraude con criptomonedas, en los que los operadores presuntamente utilizaban nuevos depósitos para reembolsar a los inversores anteriores, al tiempo que daban la apariencia de rendimientos de inversión legítimos.
Esas acusaciones también coinciden con otro caso federal en el que los fondos de los inversores se movieron a través de plataformas de intercambio tras pasar por 81 cuentas bancarias y 19 cuentas de plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que ilustra cómo los investigadores reconstruyen flujos de dinero complejos a través de instituciones financieras tradicionales y plataformas de activos digitales.
Aunque las transacciones con criptomonedas pueden abarcar múltiples carteras y plataformas de intercambio, también generan registros que ayudan a los investigadores a rastrear los fondos, obtener órdenes de incautación e identificar cuentas relacionadas. Este proceso quedó patente en otro proceso judicial por valor de 100 millones de dólares, en el que los fiscales federales recuperaron los beneficios obtenidos con criptomonedas tras incautar aproximadamente 7,1 millones de dólares de carteras de criptomonedas, al tiempo que reclamaban una indemnización de más de 24,7 millones de dólares.
Las pérdidas por fraudes con criptomonedas siguen aumentando
El fraude en las inversiones en criptomonedas sigue siendo una de las formas más costosas de delito cibernético en Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigación (FBI) informó de más de 11 360 millones de dólares en pérdidas relacionadas con las criptomonedas durante 2025, lo que supone un aumento del 22 % con respecto al año anterior, mientras que las pérdidas totales por delitos en Internet se acercaron a los 21 000 millones de dólares.
El FBI publicó un informe en abril en el que se mostraba que el fraude en inversiones generó la mayor parte de las pérdidas relacionadas con las criptomonedas, con un promedio de más de 62 000 dólares por víctima en las 181 565 denuncias presentadas.
Las directrices del FBI sobre el fraude en inversiones en criptomonedas aconsejan a los inversores que verifiquen de forma independiente las empresas, los profesionales de la inversión, los acuerdos de custodia y las políticas de retirada de fondos antes de enviar dinero. La agencia también insta a las víctimas a conservar los registros de las transacciones y las comunicaciones, y a denunciar cualquier sospecha de fraude al Centro de Denuncias de Delitos en Internet lo antes posible.
El cargo por fraude bancario añade una posible pena de 30 años
Además de las acusaciones de fraude en inversiones, la fiscalía acusa a Wiener de obtener una línea de crédito de un millón de dólares de una entidad financiera de Sioux Falls en abril de 2025 mediante la presentación de documentos falsificados y el uso sin autorización de los datos de identidad de otra persona.
Si es declarado culpable, Wiener se enfrenta a posibles penas que incluyen hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y blanqueo de capitales, hasta 30 años por fraude bancario y una pena obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado. El Gobierno también podría solicitar una indemnización para las víctimas. Wiener permanece en libertad bajo fianza, y está previsto que su juicio federal comience el 15 de septiembre de 2026.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
