Los investigadores federales han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas en el marco de cinco investigaciones sobre tramas de fraude internacional que afectan a miles de víctimas en todo el mundo. Las autoridades están tramitando el decomiso, al tiempo que rastrean redes de blanqueo en el extranjero e identifican a los estafadores implicados.
El Servicio Secreto recupera 25 millones de dólares en criptomonedas en cinco investigaciones distintas
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Puntos clave
- Cinco demandas de decomiso civil abarcan más de 25 millones de dólares en criptomonedas.
- Las dos demandas de mayor cuantía se refieren a estafas sentimentales y plataformas de inversión fraudulentas.
- Los investigadores han rastreado gran parte de la actividad de blanqueo hasta el sudeste asiático.
Cinco investigaciones se centran en millones en criptomonedas robadas
La Fiscalía del Distrito de Columbia y la Oficina de Washington del Servicio Secreto de EE. UU. anunciaron el 21 de julio que los casos abarcan múltiples investigaciones sobre esquemas de fraude con criptomonedas llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético. El comunicado indicaba:
«Varias investigaciones llevadas a cabo por su Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético han dado lugar a la incautación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a tramas de fraude internacional dirigidas a residentes de Estados Unidos y Canadá».
Los fiscales federales de D.C. presentaron cinco demandas civiles de decomiso para reclamar la incautación de las criptomonedas recuperadas. Los investigadores identificaron múltiples redes de blanqueo y confirmaron la existencia de miles de víctimas en todo el mundo.
La demanda de mayor cuantía reclama aproximadamente 12,1 millones de dólares relacionados con estafas sentimentales en las que se vieron implicadas más de 200 víctimas. Los estafadores desviaron las ganancias a través de cientos de direcciones de monederos intermedios y las mezclaron con los fondos de otras víctimas.
Otra demanda reclama unos 10,4 millones de dólares después de que las autoridades canadienses alertaran al Servicio Secreto sobre una red de carteras de criptomonedas sospechosas de mover ganancias ilícitas. Los agentes rastrearon más de 270 transacciones de presuntas víctimas relacionadas con plataformas de inversión fraudulentas. Estos dos casos representan alrededor del 85 % de los activos objeto de las cinco demandas de decomiso.
Los estafadores utilizaron beneficios falsos y comisiones de recuperación
Los casos restantes se referían a retiradas bloqueadas, cuentas de inversión fraudulentas y estafadores que prometían recuperar fondos robados anteriormente. Una víctima invirtió a través de una plataforma de criptomonedas aparentemente legítima antes de que los operadores cortaran el contacto cuando la víctima solicitó una retirada. Las autoridades reclaman aproximadamente 1,2 millones de dólares de esa operación.
Otro caso se refería a dos víctimas que transfirieron millones de dólares a la misma plataforma fraudulenta. Los agentes congelaron fondos en seis direcciones de monedero, y la demanda correspondiente reclama casi 2,4 millones de dólares. La demanda de menor cuantía reclama aproximadamente 285 000 dólares por una estafa de recuperación dirigida a alguien que ya había perdido dinero. Los autores afirmaron que habían recuperado los fondos robados y exigieron el pago de una comisión por adelantado. El FBI advirtió recientemente de que los estafadores que utilizan inteligencia artificial se están centrando cada vez más en víctimas de estafas anteriores mediante sofisticados planes de recuperación, lo que refuerza la creciente amenaza que supone el fraude secundario relacionado con las criptomonedas.
Las pérdidas por fraude denunciadas ponen de manifiesto la magnitud de la amenaza
El Informe Anual de 2025 del Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigación (FBI) registró 1 008 597 denuncias y 20 880 millones de dólares en pérdidas declaradas, lo que supone un aumento del 26 % con respecto a 2024. El fraude en inversiones generó pérdidas de unos 8.65 mil millones de dólares, mientras que las criptomonedas aparecieron en 181.565 denuncias.
La «Semana de Desarticulación» de la Fuerza de Intervención contra Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU. desactivó más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y de correo electrónico vinculadas a estafas durante el mes de mayo de 2026. Las empresas participantes también congelaron más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas, mientras que las autoridades tailandesas detuvieron a siete presuntos estafadores.
Las redes de blanqueo en el extranjero siguen siendo objeto de investigación
Los investigadores localizaron a la mayoría de los presuntos blanqueadores en el sudeste asiático e identificaron direcciones IP vinculadas a China, Malasia y Camboya. Las incautaciones se suman a los más de 800 millones de dólares recuperados a través del Grupo de Intervención del Centro contra el Fraude, que la Fiscalía de los Estados Unidos puso en marcha en noviembre de 2025. La iniciativa ya había ampliado anteriormente su campaña contra los centros de estafa del sudeste asiático mediante la coordinación con empresas tecnológicas, negocios de criptomonedas y organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley. El Servicio Secreto describió los casos como investigaciones en curso:
«Estas cinco investigaciones siguen en curso y los investigadores del Servicio Secreto continúan trabajando para identificar a los sospechosos que se esconden tras estas redes de estafa y colaborarán con nuestros socios de las fuerzas del orden para que rindan cuentas».
La policía de Singapur también ha demostrado cómo las plataformas de intercambio pueden ayudar a desarticular el fraude, evitando pérdidas millonarias mediante una intervención coordinada, lo que ilustra el papel cada vez más importante de la cooperación internacional contra las estafas relacionadas con las criptomonedas. Las posibles víctimas pueden ponerse en contacto con una oficina local del Servicio Secreto y presentar una denuncia a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
