La Policía de Singapur y las principales plataformas de intercambio de criptomonedas identificaron a más de 145 posibles víctimas de estafas antes de que se perdieran los fondos, lo que permitió evitar pérdidas potenciales por valor de más de 4,2 millones de dólares gracias al análisis de la cadena de bloques y a la intervención directa de la policía.
La policía de Singapur y las plataformas de criptoevitan pérdidas por estafas por valor de 4,2 millones de dólares; Coinbase ayuda a localizar a más de 145 víctimas
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Puntos clave
- La Policía de Singapur y las principales plataformas de intercambio de criptomonedas intervinieron para proteger a más de 145 posibles víctimas de estafas antes de que se perdieran los fondos.
- Los investigadores policiales utilizaron herramientas de cadena de bloques de Chainalysis y TRM Labs para identificar a posibles víctimas en múltiples categorías de estafas.
- Las autoridades tienen previsto continuar con las colaboraciones con el sector privado.
Cómo rastreó la Policía de Singapur a las posibles víctimas de estafas
La Policía de Singapur situó el análisis de blockchain en el centro de una operación de seis semanas diseñada para llegar a las posibles víctimas de estafas antes de que se completaran las transferencias. Su Centro Antiestafa y su División de Investigación Cibernética colaboraron con Coinbase y otras seis plataformas de intercambio de criptomonedas desde el 16 de abril hasta el 31 de mayo de 2026. Las autoridades informaron de que se evitaron pérdidas potenciales por valor de más de 4,2 millones de dólares. El 10 de julio, Coinbase Singapur compartió algunos detalles de la operación en una publicación en X. La plataforma de criptomonedas declaró:
«Durante las últimas seis semanas, Coinbase ha colaborado estrechamente con el Centro Antifraude y la División de Investigación Cibernética de la Policía de Singapur en una operación conjunta contra el fraude. Juntos, hemos evitado que más de 145 personas perdieran, en total, más de 4,2 millones de dólares a causa de estafas».
Los agentes de policía utilizaron herramientas analíticas de Chainalysis y TRM Labs para examinar la actividad relacionada con suplantaciones de identidad de funcionarios públicos y estafas de inversión, empleo y románticas. El análisis ayudó a las autoridades a identificar a personas que parecían correr el riesgo de transferir criptomonedas. A continuación, los investigadores colaboraron con las plataformas de intercambio para relacionar la actividad sospechosa con los clientes con los que se podía contactar.
Por qué la cooperación entre la policía y las plataformas de intercambio cambió el resultado
Los registros de la cadena de bloques pueden revelar patrones de transacción, pero las autoridades siguen necesitando una forma de identificar y contactar con las personas que podrían estar preparándose para enviar fondos. La operación de la Policía de Singapur combinó la autoridad investigadora oficial con la información de clientes en poder de las plataformas de criptomonedas. Esa estructura creó una vía directa desde la actividad sospechosa en la cadena de bloques hasta la intervención preventiva.
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit participaron en la operación dirigida por la policía. La Policía de Singapur afirmó que las empresas proporcionaron información oportuna sobre los clientes, lo que ayudó a los agentes a llevar a cabo más de 145 intervenciones específicas. Dichos contactos se realizaron por teléfono y en persona.
La Policía de Singapur señaló:
«Las plataformas de intercambio de criptomonedas participantes apoyaron la operación proporcionando información oportuna sobre los clientes, lo que facilitó más de 145 intervenciones específicas llevadas a cabo por teléfono y en persona, y permitió a los agentes ponerse en contacto con posibles víctimas de estafas antes de que se perdieran los fondos».
Compromiso continuado de la policía con la prevención público-privada de los delitos informáticos
Las cifras anunciadas por la Policía de Singapur ponen de relieve las pérdidas potenciales evitadas, lo que refleja el enfoque de la operación en la intervención temprana antes de que se transfirieran los fondos. El comunicado oficial hizo hincapié en la magnitud de la divulgación y la coordinación, aunque no incluyó desgloses detallados, como casos individuales o datos a nivel de transacción.
Una mayor transparencia podría revelar cuántos de los casos señalados se confirmaron como estafas y con qué frecuencia las intervenciones policiales impidieron las transferencias. Dicha información ofrecería una visión más clara de la eficacia de esta colaboración a la hora de proteger a los usuarios de criptomonedas. La Policía de Singapur subrayó:
«La Policía seguirá colaborando estrechamente con las plataformas de intercambio de criptomonedas y otros socios del sector privado para combatir la ciberdelincuencia y mantiene su compromiso de proteger a la ciudadanía mediante operaciones proactivas y basadas en la inteligencia».
La colaboración sigue activa, aunque su importancia a largo plazo dependerá de los resultados documentados y de las pruebas de que la detección temprana evita de forma sistemática que se completen los pagos fraudulentos. Un mayor volumen de datos oficiales sobre estafas confirmadas, medidas coercitivas e intervenciones repetidas proporcionaría una visión más completa de la eficacia con la que este modelo protege a los usuarios de criptomonedas.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
