La Fiscalía Federal ha imputado a un hombre encarcelado por ayudar a transferir criptomonedas decomisadas por el Gobierno de EE. UU. La acusación alega que aproximadamente 290 000 dólares salieron de una cuenta bloqueada de Kraken a través de plataformas de intercambio, servicios de mezcla y un banco extranjero.
Un recluso acusado de mover 290 000 dólares en criptomonedas que ya habían sido decomisados por el Gobierno de EE. UU.
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Puntos clave
- Los fiscales alegan que Rossen Iossifov ayudó a sustraer aproximadamente 290 000 dólares en criptomonedas decomisadas por el Gobierno federal.
- Las autoridades afirman que varias plataformas de intercambio, servicios de mezcla y un banco extranjero ocultaron el control de los activos incautados.
- Las próximas actuaciones determinarán si la fiscalía puede demostrar, más allá de toda duda razonable, los nuevos cargos de sustracción de bienes y blanqueo de capitales.
Una acusación federal se centra en la presunta transferencia de criptomonedas incautadas
Los fiscales federales han imputado a un hombre que ya cumple una condena de 111 meses de prisión por ayudar a sustraer aproximadamente 290 000 dólares en criptomonedas de una cuenta incautada por el Gobierno de EE. UU. Rossen G. Iossifov, de 53 años, compareció el 8 de julio en el Distrito Este de Kentucky acusado de sustracción de bienes, complicidad y conspiración para el blanqueo de capitales.
Las autoridades alegan que los hechos, ocurridos tras la condena, tuvieron lugar entre enero y diciembre de 2024, después de que un tribunal federal ordenara la entrega de los activos. Las criptomonedas se encontraban en una cuenta a nombre de Iossifov en Kraken y habían sido embargadas durante una investigación sobre una operación fraudulenta de subastas en línea que afectó al menos a 900 estadounidenses.
La Fiscalía del Distrito Este de Kentucky declaró:
«Los cargos se derivan del presunto papel de Iossifov en la retirada y transferencia no autorizadas de aproximadamente 290 000 dólares en criptomonedas que habían sido incautadas y decomisadas por Estados Unidos».
Los expedientes judiciales del proceso anterior vinculaban a Iossifov con una red con sede en Rumanía que anunciaba bienes inexistentes de gran valor, normalmente vehículos, en plataformas como Craigslist y eBay. Una vez que las víctimas realizaban los pagos, los participantes nacionales recibían el dinero, convertían los fondos en criptomonedas y remitían los activos a blanqueadores de dinero en el extranjero.
Las pruebas presentadas durante el juicio y la sentencia demostraron que Iossifov blanqueó casi 5 millones de dólares en criptomonedas en menos de tres años. La fiscalía logró condenas por conspiración para cometer un delito tipificado en la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) y por conspiración para cometer blanqueo de capitales.
La fiscalía alega que las plataformas de intercambio de criptomonedas y los «mezcladores» ocultaron los ingresos
La última acusación sostiene que Iossifov coordinó transacciones interestatales e internacionales diseñadas para impedir que las autoridades federales tomaran la custodia y el control de los activos de Kraken. Los fiscales acusaron a los participantes de trasladar los activos decomisados después de que el tribunal dictara una sentencia monetaria y ordenara específicamente la entrega de la criptomoneda como parte de su condena.
Los investigadores rastrearon los presuntos ingresos a través de varias plataformas de intercambio de criptomonedas y servicios de mezcla, que pueden combinar o redirigir activos digitales mediante numerosas transacciones. El Gobierno sostiene que las transferencias menoscabaron su autoridad legítima sobre la cuenta antes de que los fondos llegaran a una entidad financiera extranjera en moneda tradicional. La acusación alega:
«Iossifov presuntamente conspiró entonces con otras personas para transferir los ingresos ilegales a través de múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas y servicios de mezcla ilícitos, convirtiéndolos finalmente en moneda fiduciaria en una cuenta bancaria en el extranjero».
Las autoridades federales calificaron las nuevas acusaciones como un intento de eludir una orden de decomiso vinculante e interferir con los fondos destinados al control del Gobierno. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que el Departamento de Justicia perseguiría a los acusados de incumplir las órdenes judiciales y las sanciones económicas impuestas en procedimientos penales anteriores.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
