Departamento de Justicia: 1.000 víctimas afectadas por una estafa de 215 millones de dólares; se han incautado 1,2 millones de dólares en criptomonedas y efectivo

• Las autoridades detallaron una trama global de fraude por correo electrónico que utilizaba cuentas pirateadas y solicitudes de pago engañosas.
• Las pérdidas ascendieron a un total de 215 millones de dólares, canalizados a través de sociedades ficticias, bancos y cheques bancarios.
• Los próximos pasos incluyen las sentencias, que se basarán en el papel y la conducta de cada acusado.

Una red global de fraude por correo electrónico afectó a miles de víctimas

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 30 de abril de 2026 que un caso de compromiso de correo electrónico empresarial de larga duración había dado lugar a condenas contra 25 acusados, y que las criptomonedas figuraban entre los activos relacionados con el rastro financiero más amplio. La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Ohio afirmó que la estafa de 215 millones de dólares utilizó cuentas de correo electrónico pirateadas, instrucciones de pago engañosas y métodos de blanqueo para atacar a más de 1000 víctimas. El DOJ declaró:

«Tras un juicio de cuatro días, un jurado federal declaró a dos hombres y una mujer culpables de participar en una estafa internacional de piratería de correo electrónico que defraudó a más de 1000 víctimas por un valor aproximado de 215 millones de dólares. La estafa abarcó 47 estados y 19 países».

Según los fiscales, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake y Peter Reed fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico tras el juicio celebrado en Toledo. Awoyemi y Drake también fueron condenados por un cargo de conspiración para el blanqueo de capitales. El caso se centró en el compromiso de correo electrónico empresarial, un método de fraude que utilizaba el acceso al correo electrónico y comunicaciones de aspecto familiar para redirigir los pagos.

Las víctimas abarcaban desde particulares hasta empresas y organizaciones de todo Estados Unidos y el extranjero. Tras obtener acceso a las cuentas de correo electrónico, los conspiradores revisaban la actividad, los contactos y las relaciones comerciales. Esa información les permitía personalizar solicitudes de pago que parecían legítimas. A continuación, las víctimas transferían cantidades que oscilaban entre decenas de miles y millones de dólares. Una empresa envió 2,7 millones de dólares a una cuenta de una empresa ficticia controlada por un miembro de la conspiración.

La red de blanqueo utilizaba cheques, sociedades ficticias y criptomonedas

Los fiscales describieron la red de blanqueo como una estructura en capas, en lugar de depender de una sola vía. Los métodos incluían cuentas bancarias creadas de forma fraudulenta, sistemas de transferencia de efectivo, sociedades ficticias y cheques bancarios. Se convirtieron unos 50 millones de dólares en cheques bancarios que posteriormente se presentaron en New Dolton Currency Exchange, una empresa de servicios monetarios de la zona de Chicago dirigida por el coacusado Lon Goodman. Goodman aceptaba cheques de personas que utilizaban identificaciones falsas o cheques a nombre de terceros. Las autoridades afirmaron que continuó con la actividad de procesamiento después de que los bancos advirtieran de que los cheques estaban vinculados a fondos robados o fraudulentos. Los fiscales indicaron que la operación pasó posteriormente a utilizar cheques a nombre de sociedades ficticias cuando los métodos anteriores se volvieron más arriesgados. Entre los elementos incautados o sujetos a decomiso se incluían:

«Casi 1,2 millones de dólares en cheques bancarios, criptomonedas y efectivo».

Entre los activos incautados también se encontraban tres relojes de lujo: un Patek Philippe Nautilus valorado en 45 000 dólares, un Audemars Piguet Royal Oak valorado en 30 000 dólares y un reloj Richard Mille Felipe Massa valorado en 140 000 dólares. Las autoridades también incluyeron una residencia de 411 metros cuadrados en Lawrenceville, Georgia.

La lista de víctimas puso de manifiesto el alcance del caso. Entre las localidades de Ohio mencionadas por la fiscalía se encontraban Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel y Greenwich. El caso también afectó a víctimas de muchos otros estados y países, entre ellos Canadá, México, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Panamá, Bermudas y Rumanía. Las sentencias serán dictadas por el tribunal tras examinar el papel, los antecedentes y la conducta delictiva de cada acusado. El caso muestra cómo los flujos de trabajo de pago rutinarios pueden formar parte de una cadena más amplia de fraude y blanqueo cuando se compromete el acceso al correo electrónico.