Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares mientras el Departamento de Justicia bloquea más de 700 millones de dólares en criptomonedas procedentes de centros de estafa dirigidos a ciudadanos estadounidenses

• Las incautaciones del Departamento de Justicia por valor de 700 millones de dólares aumentan la presión sobre las redes de blanqueo de criptomonedas vinculadas a estafas dirigidas a ciudadanos estadounidenses.
• La recompensa de 10 millones de dólares del Departamento de Estado se centra en los flujos de dinero de Tai Chang.
• Las acciones del Grupo de Trabajo amplían la aplicación de la ley en los esfuerzos de rastreo de criptomonedas.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado se centran en los flujos de dinero de los centros de estafa

El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Estado de EE. UU. anunciaron el 23 de abril acciones coordinadas dirigidas contra los centros de estafa del sudeste asiático, sus redes financieras y las presuntas estafas dirigidas a ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado ofreció una «recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la desarticulación financiera de los centros de estafa de Tai Chang en Birmania», mientras que el DOJ describió las principales acciones de la Fuerza de Intervención contra los centros de estafa de la región. En conjunto, estas medidas refuerzan el enfoque de Washington en la desarticulación financiera, el rastreo de criptomonedas y la lucha contra las redes de fraude en línea dirigidas a víctimas estadounidenses. El Departamento de Estado afirmó que la recompensa busca información relacionada con el blanqueo de capitales vinculado a Tai Chang. Declaró:

«Tai Chang es un conjunto de complejos que llevan a cabo estas estafas en línea, en particular estafas de inversión en criptomonedas».

Esta formulación pone el foco tanto en los complejos físicos como en los canales financieros vinculados a las presuntas estafas. La oferta de recompensa también indica que las autoridades estadounidenses buscan información que pueda ayudar a incautar o recuperar fondos relacionados con actividades de blanqueo.

El impulso al rastreo de criptomonedas aumenta la presión para acabar con los centros de estafa

El Departamento de Justicia esbozó una campaña de aplicación de la ley ampliada a través de su Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafa, haciendo hincapié en el seguimiento financiero continuo y la recuperación de activos. «El Grupo de Trabajo ha seguido identificando fondos involucrados en el blanqueo de capitales procedentes de centros de estafa, con el objetivo de incautarlos y confiscarlos», declaró, y añadió:

«En conjunto, la Fiscalía de los Estados Unidos, la División Penal del Departamento y sus socios han retenido más de 700 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales procedente de estafas con criptomonedas».

La cantidad subraya la magnitud de la operación y pone de relieve el papel central de las criptomonedas en la estrategia de aplicación de la ley del Gobierno. Los anuncios reflejan una estrategia doble dirigida a las finanzas de los centros de estafa. El Departamento de Estado ofrece incentivos para revelar los flujos de dinero vinculados a Tai Chang, mientras que el Departamento de Justicia destaca las incautaciones y decomisos en curso. En conjunto, el enfoque se centra en cortar los ingresos del fraude en lugar de limitarse a perseguir a los operadores. Para los mercados de criptomonedas y los investigadores, estas medidas refuerzan la importancia de rastrear los activos digitales vinculados al presunto blanqueo de los centros de estafa. Las perspectivas dependen ahora de si la nueva información de inteligencia conduce a nuevas incautaciones, ya que ambas agencias pretenden debilitar las redes de estafa interrumpiendo los fondos que las sustentan.