Gobierno de EE. UU. transfiere 1.000 M$ en bitcoin y 94 M$ en Tether

El «shuffle» de bitcoins del Gobierno supera la barrera de los mil millones de dólares

Los movimientos de bitcoins del Gobierno federal han pasado de ser una transferencia considerable a alcanzar los mil millones de dólares en tan solo 72 horas. Los datos de Arkham Intelligence muestran que el jueves 8 de octubre, una cartera identificada por el Gobierno de EE. UU. y asociada al hackeo de Bitfinex transfirió aproximadamente 12 267,02 BTC, por valor de 1 010 millones de dólares, a otra dirección.

La transacción se produce tras el descubrimiento por parte de Galaxy Research de transferencias de bitcoins por valor de 770 millones de dólares a Coinbase Prime el martes y el miércoles. Esta última actividad eleva el total de movimientos de bitcoins en estos tres días a unos 1.78 mil millones de dólares, aunque las transferencias no demuestran que se haya vendido ninguna moneda. Fuentes de Arkham también confirman que la mayor parte de los fondos movidos por el Departamento de Justicia (DOJ) han acabado en la plataforma centralizada Coinbase.

Otra transferencia de bitcoins por valor de mil millones de dólares sacude las carteras del Gobierno

Las transacciones del jueves se produjeron tras movimientos de menor cuantía relacionados con criptomonedas vinculadas a la desaparecida plataforma de intercambio FTX. El historial de transacciones de Arkham muestra una transferencia de 0,00449 ETH por un valor aproximado de 11,53 dólares, seguida de una transacción de prueba de 10 USDT y una transferencia considerablemente mayor de 94,149 millones de USDT, valorada en 94,15 millones de dólares.

El USDT se envió a una dirección de depósito de Coinbase Prime. Aproximadamente un día después, las carteras de Bitfinex vinculadas al Departamento de Justicia (DOJ) y procedentes del hackeo de 2016 volvieron a moverse, transfiriendo 12 267,02 BTC por un valor superior a los mil millones de dólares. Por las mismas fechas se produjo otra transacción por valor de 0,00019 BTC, con un valor aproximado de 15,57 dólares.

La restitución de Bitfinex complica la narrativa de la venta

El último movimiento de bitcoins presenta una complicación legal. Las monedas están relacionadas con el hackeo de Bitfinex de 2016, que supuso el robo de aproximadamente 120 000 BTC de la plataforma de intercambio de criptomonedas. Posteriormente, las autoridades federales recuperaron aproximadamente 94 643 BTC vinculados al caso. En enero de 2025, un tribunal federal aprobó la devolución de los activos recuperados a Bitfinex, lo que situó a las monedas en una categoría distinta a la de los decomisos ordinarios en manos del Gobierno.

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump de marzo de 2025 estableció la Reserva Estratégica de Bitcoin y ordenó que los bitcoins de propiedad del Gobierno depositados en la reserva no se vendieran. Sin embargo, los bitcoins que deben devolverse a su legítimo propietario mediante restitución no son necesariamente aptos para su inclusión en dicha reserva. En otras palabras, devolver bitcoins robados a Bitfinex no es lo mismo que el Tío Sam lanzar al mercado BTC de propiedad del Gobierno. El proceso de restitución aprobado por el tribunal hace que la devolución de las monedas sea una explicación plausible para la actividad más reciente, pero las transacciones de la cadena de bloques por sí solas no pueden confirmar que se haya producido dicha restitución. No obstante, esta razón no explica los fondos del Departamento de Justicia procedentes de la incautación de la mina de Lubian y del caso de fraude de Potapenko-Turogin. Por qué se movieron los bitcoins de esas incautaciones concretas es una incógnita.

Las transferencias de criptomonedas del Gobierno alcanzan casi 1.900 millones de dólares

Esta nueva actividad se produce inmediatamente después de los hallazgos del miércoles de Galaxy Research. La empresa identificó 9.261 BTC, por un valor aproximado de 770 millones de dólares, que se transfirieron a Coinbase Prime en el transcurso de dos días, incluidos 2.456 BTC procedentes de carteras que no se habían identificado anteriormente. Galaxy también calculó que aproximadamente el 71 % de las tenencias de bitcoins del Gobierno estaban relacionadas con las recuperaciones de Bitfinex y el caso Lubian, ninguno de los cuales representaba bienes del Estado ya adjudicados.

Si sumamos el movimiento de bitcoins del jueves, por valor de 1.01 mil millones de dólares, y la transferencia de 94,15 millones de USDT a los 770 millones de dólares anteriores, el valor combinado de la actividad registrada asciende a aproximadamente 1.87 mil millones de dólares. Se trata de una suma considerable que ha pasado por carteras vinculadas al Gobierno en menos de tres días. Aun así, la distinción fundamental es la propiedad, no simplemente el movimiento. Una transferencia que implique activos robados a la espera de restitución cuenta una historia fundamentalmente diferente a la de una decisión del Gobierno de liquidar sus reservas de bitcoins.

Sin embargo, los movimientos del gobierno se produjeron en un momento bastante desfavorable, ya que el mercado de las criptomonedas ha perdido miles de millones. Desde el 30 de septiembre, han salido de la criptoeconomía unos 120 000 millones de dólares, y los movimientos de bitcoins por valor de miles de millones de dólares hacia Coinbase no han ayudado a mejorar la situación.