Un caso federal de fraude ha dado lugar a importantes incautaciones de criptomonedas después de que la fiscalía revelara que se movieron casi 100 millones de dólares a través de cuentas bancarias y plataformas de intercambio. Las autoridades han incautado unos 7,1 millones de dólares de carteras digitales vinculadas a la estafa, mientras que la fiscalía reclama por separado una indemnización de 24 707 031 dólares.
Se recuperan millones en criptomonedas tras el desmantelamiento de una estafa de 100 millones de dólares
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Puntos clave
- Las autoridades incautaron 7,1 millones de dólares de carteras de criptomonedas vinculadas a la trama de fraude.
- Casi 100 millones de dólares pasaron por 19 cuentas en ocho plataformas de intercambio de criptomonedas y 81 cuentas bancarias.
- Los activos digitales se compraron a través de Gemini, Bitstamp y Coinbase antes de que las transferencias llegaran a Binance.
Las incautaciones de criptomonedas muestran cómo se movieron los fondos del fraude a través de los mercados digitales
Se han incautado millones de dólares en criptomonedas vinculados a una estafa de inversión de 100 millones de dólares, al tiempo que los fiscales federales lograron una condena de cinco años de prisión para Geoffrey K. Auyeung, según informó la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington el 9 de junio de 2026.
Los investigadores rastrearon la trama hasta supuestas inversiones en almacenamiento de petróleo y gas en Róterdam (Países Bajos) y Houston. Las víctimas enviaron fondos a cuentas que creían que servían como vehículos de depósito en garantía, según detalló el Departamento de Justicia (DOJ).
Una vez recibido, «el dinero se transfería rápidamente a otras cuentas, se trasladaba al extranjero o se utilizaba para comprar criptomonedas, como bitcoin, tether, USD coin y ethereum, a través de plataformas de intercambio de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase», señaló el DOJ. «Gran parte de las criptomonedas se transfirió posteriormente a cuentas en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance». Los fiscales declararon:
«Casi 100 millones de dólares procedentes del fraude pasaron por cuentas bancarias que él mismo abrió y vinculó a plataformas de intercambio de criptomonedas»
Los registros judiciales indican que Auyeung abrió al menos 81 cuentas bancarias en 24 entidades financieras. También abrió 19 cuentas en ocho plataformas de intercambio de criptomonedas. Entre junio de 2022 y julio de 2024, esas cuentas recibieron 97,1 millones de dólares en transferencias bancarias y depósitos de terceros.
Las autoridades describieron las criptomonedas como un canal clave de blanqueo, más que como el argumento de venta original. El presunto fraude se centró en oportunidades falsas de almacenamiento en tanques de petróleo. Las criptomonedas entraron en el caso después de que los fondos de las víctimas llegaran a cuentas controladas por Auyeung y se movieran a través de plataformas de intercambio, cuentas offshore y direcciones vinculadas a cómplices en el extranjero.
Los activos criptográficos incautados marcan el camino hacia los esfuerzos de recuperación para las víctimas
Las víctimas se enfrentan a un proceso de restitución que aún se tramita en los tribunales, en el que la fiscalía reclama 24 707 031 dólares. Una de las víctimas viajó desde el Reino Unido para asistir a la sentencia y enfrentarse a Auyeung. El tribunal citó la magnitud de la conducta al imponer la pena de cinco años de prisión.
Las consecuencias económicas para Auyeung van más allá del encarcelamiento. Se le incautaron unos 2,3 millones de dólares en fondos y efectivo de cuentas bancarias y de su domicilio, además de un Audi SQ8. También accedió a ceder aproximadamente 300 000 dólares en fondos bancarios para la restitución.
El Departamento de Justicia declaró:
«Además, aceptó no impugnar el decomiso civil de unos 7,1 millones de dólares incautados de diversas carteras de criptomonedas».
Los fiscales también alegaron que Auyeung siguió comunicándose con sus cómplices tras la acusación y la detención. Según el Gobierno, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, aceptó otros 400 000 dólares en comisiones canalizadas a través de cuentas a nombre de su esposa.
