El Departamento de Justicia de EE. UU. abre un proceso de indemnización para las víctimas del fraude de Onecoin, por valor de 4.000 millones de dólares

Puntos clave:

• El Departamento de Justicia de EE. UU. ha puesto en marcha un proceso de reclamaciones para las víctimas de Onecoin, distribuyendo 40 millones de dólares procedentes de un caso de fraude de 4000 millones de dólares.
• La estafa de inversión, que se prolongó desde 2014 hasta 2019, pone de relieve los riesgos y da lugar a una aplicación más estricta de la normativa sobre criptomonedas.
• El Departamento de Justicia ha fijado el 30 de junio como fecha límite, con pagos parciales mientras continúan los esfuerzos para recuperar más activos.

Las víctimas de Onecoin ya pueden reclamar su parte de los activos recuperados

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado un proceso formal para indemnizar a las víctimas del fraude criptográfico de Onecoin, una de las mayores estafas en la historia de los activos digitales. La estafa, que se prolongó desde 2014 hasta 2019, defraudó a inversores de más de 4000 millones de dólares en todo el mundo. Los fiscales afirman que los fundadores de Onecoin, Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, promocionaron una criptomoneda ficticia a través de una red global de marketing multinivel, atrayendo a las víctimas con falsas promesas de altos rendimientos. Una vez concluidos en gran medida los procesos penales, las autoridades han pasado ahora a distribuir los fondos recuperados. Se han reservado para la indemnización más de 40 millones de dólares en activos, incautados mediante procedimientos de decomiso.

Las víctimas que compraron Onecoin durante el funcionamiento de la estafa pueden solicitar el reembolso a través de un proceso de remisión gestionado por la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia. Las solicitudes deben presentarse antes del 30 de junio a través de un portal oficial de reclamaciones o poniéndose en contacto con el administrador designado. Las autoridades advirtieron que, si bien los fondos recuperados representan un avance, es poco probable que cubran íntegramente las pérdidas dada la magnitud del fraude.

«Las víctimas son el centro de todo lo que hacemos en el Departamento de Justicia. Al igual que hicimos en este complejo caso de fraude de inversiones, el Departamento persigue el decomiso para eliminar los beneficios del delito y, a continuación, utiliza ese dinero para indemnizar a las víctimas siempre que sea posible», afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Cargos y condenas contra el equipo de Onecoin

El caso ha abarcado múltiples jurisdicciones y ha dado lugar a varias condenas de gran repercusión. Greenwood, cofundador de Onecoin, se declaró culpable de los cargos de fraude y blanqueo de capitales en Estados Unidos y fue condenado a 20 años de prisión, además de una multa de 300 millones de dólares.

Irina Dilkinska, antigua directora de asuntos jurídicos y cumplimiento normativo de la estafa, fue condenada en 2024 a cuatro años de prisión y se le ordenó la confiscación de más de 111 millones de dólares. Otras personas vinculadas a la operación se han enfrentado a cargos en Europa, incluidas acusaciones de blanqueo de cientos de millones de euros vinculados a fondos de inversores.

Ruja Ignatova, conocida popularmente como la «Cryptoqueen», sigue en libertad y figura entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Las autoridades estadounidenses siguen buscando información sobre su paradero.

Los procesos judiciales más recientes ponen de relieve el carácter continuo de la investigación. En 2024, William Morro fue acusado de conspiración para cometer fraude bancario por presuntamente ayudar a ocultar el origen de decenas de millones de dólares vinculados a Onecoin mediante transferencias internacionales.

Para las víctimas, la puesta en marcha del proceso de indemnización ofrece una oportunidad única de recuperar parcialmente sus pérdidas en un caso que dejó a muchos en la ruina económica. También pone de relieve los retos a los que se enfrentan las autoridades a la hora de desmantelar fraudes con criptomonedas a gran escala, en los que los fondos suelen dispersarse por distintas jurisdicciones y ocultarse mediante complejas estructuras financieras.