La policía surcoreana detuvo a tres sospechosos acusados de robar 12 300 millones de won, unos 9 millones de dólares, a 71 inversores en XRP. Los investigadores han rastreado 27 300 millones de won a través de carteras relacionadas, lo que indica que las pérdidas totales podrían aumentar.
Detienen a una red de estafadores de XRP tras robar 9 millones de dólares a 71 inversores
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Puntos clave
- Tres sospechosos han sido detenidos por una estafa relacionada con XRP por valor de 12 300 millones de won.
- La plataforma falsa de XRP prometía rendimientos mensuales de hasta el 1,8 %.
- La policía ha rastreado 27 300 millones de won a través de carteras vinculadas al caso.
La plataforma falsa de XRP desapareció tras recaudar los fondos de los inversores
La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl anunció el 30 de julio que los investigadores habían detenido a tres personas acusadas de gestionar una plataforma fraudulenta de inversión en XRP, según el periódico coreano Chosun. Las autoridades alegan que el grupo recaudó aproximadamente 3,4 millones de XRP de 71 inversores entre el 16 y el 23 de octubre, antes de cerrar la página web y desaparecer.
Al parecer, los sospechosos promocionaban Fxrpntwork.com a través de blogs de portales, artículos en línea y vídeos de YouTube, al tiempo que prometían la garantía del capital y rendimientos mensuales de entre el 1,5 % y el 1,8 %. Se indicaba a los inversores que transfirieran XRP desde las plataformas de intercambio surcoreanas a través de plataformas extranjeras antes de transferir los activos a carteras controladas por el grupo.
La policía de Seúl advirtió a los posibles inversores en criptomonedas que verificaran cuidadosamente las fuentes oficiales antes de transferir activos a carteras desconocidas o plataformas no verificadas:
«No se dejen engañar por información no verificada en YouTube u otras plataformas. Verifiquen las fuentes oficiales antes de invertir».
Los investigadores detuvieron a dos sospechosos de 29 años y tienen previsto remitir a la fiscalía el caso contra un presunto cómplice de 34 años, al tiempo que persiguen a otro sospechoso de 29 años en el extranjero. La policía obtuvo una notificación roja de Interpol para el sospechoso que se encuentra en el extranjero y continuó investigando a otros participantes acusados de crear y promocionar la página web fraudulenta.
Los estafadores copiaron las marcas Flare y FXRP
Los presuntos operadores utilizaron los nombres «Flare Network» y «FXRP» para que su plataforma pareciera vinculada a una infraestructura legítima de cadena de bloques. El sistema oficial FAssets de Flare está diseñado para representar activos como el XRP en la red Flare mediante mecanismos de sobrecolateralización, lo que permite que esos tokens participen en aplicaciones descentralizadas.
Ripple ha advertido de que las estafas de suplantación de identidad en el ámbito de las criptomonedas suelen copiar nombres, logotipos, vídeos, sitios web e identidades de ejecutivos de confianza para crear una falsa credibilidad. La Interpol también ha identificado el fraude financiero como una amenaza transfronteriza cada vez más organizada, en la que las redes delictivas utilizan plataformas digitales y transferencias rápidas para mover los beneficios entre jurisdicciones antes de que las autoridades puedan intervenir.
Los rendimientos garantizados siguen siendo una señal habitual de fraude con criptomonedas
Las estafas de suplantación de identidad relacionadas con el XRP se han basado cada vez más en promociones falsas, recomendaciones inventadas y promesas de que las víctimas recibirán más tokens tras enviar fondos.
Las advertencias sobre la expansión de las estafas de suplantación de identidad relacionadas con el XRP han hecho hincapié en que las empresas legítimas no solicitan transferencias de criptomonedas a través de promociones no solicitadas, especialmente cuando los estafadores combinan marcas conocidas con instrucciones urgentes o rendimientos garantizados. Un caso de fraude relacionado con falsos rendimientos de criptomonedas «sin riesgo» ilustra aún más cómo las promesas de beneficios garantizados pueden utilizarse para atraer a las víctimas.
Los datos del FBI sobre pérdidas por estafas con criptomonedas que ascienden a miles de millones de dólares muestran que el fraude en la inversión en criptomonedas sigue generando pérdidas sustanciales a nivel transfronterizo, a menudo a través de paneles de control falsos y saldos de cuenta inventados. Una operación internacional contra las estafas con criptomonedas, que se saldó con 276 detenciones, también se centró en redes acusadas de mover los activos de las víctimas a través de carteras en capas, plataformas de intercambio y canales financieros en el extranjero.
Los investigadores surcoreanos congelaron 17 300 millones de wones en activos virtuales poco después de detectar la presunta estafa, aunque durante la investigación se movieron aproximadamente 10 000 millones de wones. El análisis de los monederos identificó posteriormente transferencias por valor de 27 300 millones de wones relacionadas con dichas direcciones, lo que llevó a las autoridades a investigar si aún quedan víctimas y cómplices sin identificar.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
