La sentencia por el fraude de Crypto-Pal pone al descubierto las falsas rentabilidades «sin riesgo» que han costado a los inversores casi un millón de dólares

Los inversores en criptomonedas perdieron casi un millón de dólares por promesas de rentabilidad garantizada

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 18 de junio que un jurado federal declaró culpable a Daniel Chartraw, de 53 años, anteriormente residente en South Lake Tahoe y Lodi (California), tras un juicio de ocho días que lo vinculó a tramas de fraude relacionadas con criptomonedas e inversiones que costaron a los inversores casi un millón de dólares. El caso afectó a Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC y a víctimas de todo el país. La fiscalía presentó un caso basado en garantías falsas, proyectos ficticios y fondos de los inversores que nunca se utilizaron tal y como se había prometido. Las estafas se llevaron a cabo entre marzo de 2021 y febrero de 2022, periodo durante el cual Chartraw y un socio controlaron varias empresas y se comunicaron con los inversores a través de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, Microsoft Teams y Zoom. El DOJ explicó:

«Crypto-Pal era una empresa de comercio de criptomonedas en línea que garantizaba altos rendimientos sin riesgo alguno».

«En varias ocasiones, Chartraw también afirmó que TDA Global se dedicaba al suministro de combustible para aviones a las aerolíneas o que operaba su propia plataforma de comercio de criptomonedas», continuó el Departamento de Justicia.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Chartraw dirigía las operaciones utilizando alias como «Leonard» y «Leon». Les dijo a sus socios que necesitaba ocultar su identidad debido a una condena previa por fraude, aunque muchos inversores descubrieron más tarde que Chartraw controlaba las empresas y sus cuentas.

Los argumentos de venta a los inversores variaban según la línea de negocio. Crypto-Pal se promocionaba como una operación de comercio de criptomonedas, mientras que TDA Global se describía en diferentes ocasiones como un proveedor de combustible para aviones a las aerolíneas o como una plataforma independiente de comercio de criptomonedas.

Los alias, el acceso a cuentas bancarias y las declaraciones falsas contribuyeron a generar pérdidas de casi un millón de dólares a los inversores

Los registros bancarios resultaron fundamentales para el caso del Gobierno. Aunque Chartraw no figuraba como titular de la cuenta bancaria empresarial de Crypto-Pal, las pruebas demostraron que accedió a ella en repetidas ocasiones para retirar efectivo, realizar compras y transferir fondos de los inversores a cuentas que controlaba personalmente.

Las víctimas se vieron envueltas en las estafas a través de relaciones personales y profesionales, incluidas recomendaciones de amigos o familiares. La fiscalía describió extractos de cuenta falsificados, falsas garantías de crecimiento y repetidas declaraciones engañosas que persuadieron a los inversores a enviar más dinero en efectivo o criptomonedas. El Departamento de Justicia señaló:

«Chartraw se enfrenta a una pena máxima prevista por la ley de 20 años de prisión y una multa de 250 000 dólares por cada cargo».

Las solicitudes de reembolso pusieron de manifiesto la discrepancia entre las promesas y el rastro del dinero. Cuando los inversores reclamaban sus fondos o cuestionaban los retrasos, Chartraw ofrecía excusas, eludía la responsabilidad o dejaba de comunicarse, mientras que las víctimas no recibían ni rendimientos ni el reembolso de su capital.