Una campaña sin precedentes contra las estafas con criptomonedas en EE. UU., China y Dubái se salda con 276 detenciones

• Las autoridades estadounidenses destacaron la cooperación «sin precedentes» con China y Dubái para detener a 276 sospechosos.
• Las estafas utilizaban tácticas de «pig butchering», plataformas falsas y blanqueo para robar millones.
• El caso demuestra que las autoridades se centran en la infraestructura que hay detrás de las operaciones de fraude transfronterizo con criptomonedas, y no solo en los estafadores individuales.

Una campaña mundial contra las estafas con criptomonedas se salda con 276 detenciones en todo el mundo

El 29 de abril de 2026, las autoridades estadounidenses anunciaron una importante operación contra centros de estafa de inversión en criptomonedas que presuntamente utilizaban plataformas de inversión fraudulentas y tácticas de manipulación social para robar a las víctimas. La operación condujo a al menos 276 detenciones y al desmantelamiento de al menos nueve centros de estafa. El caso pone de relieve cómo las redes de fraude organizadas sustrajeron las criptomonedas de las víctimas para que quedaran fuera de su control.

La acción policial se centró en centros de estafa acusados de dirigirse a estadounidenses con propuestas fraudulentas de inversión en criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) describió:

«La cooperación sin precedentes entre el FBI, el Departamento de Policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China ha dado lugar a la detención de al menos 276 personas y al desmantelamiento de al menos nueve centros de estafa utilizados para esquemas de fraude en inversiones en criptomonedas».

«Estos centros se dirigían a ciudadanos estadounidenses que han sufrido pérdidas de millones de dólares a causa de tales estafas», añadió el DOJ.

Las autoridades de Dubái detuvieron a 275 personas, entre ellas tres acusados en San Diego. La Real Policía Tailandesa detuvo a otro acusado. Los casos de San Diego mencionan a Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam y dos fugitivos. Los fiscales vincularon la supuesta actividad a Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company. Las estafas se basaban en el «pig-butchering», en el que los estafadores entablaban amistades o romances falsos antes de empujar a las víctimas a realizar inversiones fraudulentas. Se instaba a las víctimas a abrir cuentas, transferir criptomonedas, pedir dinero prestado, solicitar préstamos y aumentar los depósitos. Las plataformas parecían mostrar actividad inversora, pero los fiscales afirman que las víctimas perdían el control tras enviar sus activos. Las autoridades identificaron a las víctimas a través de informes del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, entrevistas y registros financieros.

Se revelan las tácticas de fraude con criptomonedas, ya que los cargos conllevan penas severas

Los supuestos mecanismos del fraude se centraban en la manipulación emocional, las falsas promesas de inversión y el rápido movimiento de fondos. Los estafadores promocionaban supuestos rendimientos de criptomonedas para que las ofertas parecieran creíbles. A continuación, ayudaban a las víctimas a enviar activos a plataformas que estas no sabían que eran falsas. El Departamento de Justicia explicó:

«Las plataformas falsas ponían los fondos de las víctimas en manos de los estafadores, quienes luego blanqueaban los fondos de las víctimas hacia otras cuentas de criptomonedas, incluidas las suyas propias».

Los acusados presuntamente trabajaban como gerentes, reclutadores o personal dentro de las operaciones fraudulentas. Las autoridades afirmaron que los grupos operaban en varias jurisdicciones y causaron pérdidas por valor de millones de dólares. La oficina del FBI en San Diego inició su investigación en 2025 tras identificar a empresas y personas vinculadas a redes de estafa. Meta Platforms, Inc., la empresa matriz de Facebook e Instagram, proporcionó información utilizada en la investigación.

Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de capitales. Cada uno conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, con multas que pueden alcanzar los 250 000 dólares, los 500 000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida, dependiendo del cargo. Los fiscales también incluyeron alegaciones de decomiso penal en la acusación contra Thet Min Nyi y un coacusado fugitivo. En la operación participaron el FBI, la Policía de Dubái, el Ministerio de Seguridad Pública de China, la Policía Real de Tailandia y otros socios. Además, se inscribe en el marco de una labor más amplia del FBI de San Diego contra el fraude con criptomonedas, incluida la Operación Level Up, que había notificado a casi 9 000 víctimas y había recuperado unos 562 millones de dólares hasta abril de 2026. El caso demuestra que las fuerzas del orden están actuando contra la infraestructura que sustenta el fraude con criptomonedas, y no solo contra los estafadores individuales.