El Departamento de Justicia afirma que la estafa con criptomonedas por valor de 10 millones de dólares continuó tras la declaración de culpabilidad, lo que provocó nuevas víctimas

Una estafa de criptomonedas en Ohio acaba en una condena de nueve años

Una estafa de inversión en criptomonedas que recaudó más de 10 millones de dólares de los inversores ha dado lugar a una condena de nueve años de prisión para Rathnakishore Giri, de 31 años, de New Albany, Ohio. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la sentencia el 18 de mayo de 2026. Muchos de los inversores afectados por la estafa vivían en Columbus, Ohio, o en sus alrededores. La sentencia también incluye tres años de libertad vigilada.

A los inversores se les dijo que Giri era un experto operador de criptomonedas especializado en derivados de bitcoin. Prometió rendimientos lucrativos al tiempo que garantizaba que su capital no correría ningún riesgo. Los documentos judiciales revelaron una realidad diferente. Los fondos de los nuevos inversores solían utilizarse para reembolsar a los inversores anteriores, un rasgo característico de un esquema Ponzi. Además, tenía un historial de fracasos en inversiones, incluyendo pérdidas del capital de los inversores. El Departamento de Justicia detalló:

«Un hombre de Ohio ha sido condenado hoy a nueve años de prisión y tres años de libertad vigilada por orquestar un esquema de fraude de inversión en criptomonedas que recaudó más de 10 millones de dólares de inversores, muchos de los cuales residían en Columbus, Ohio, o sus alrededores».

En octubre de 2024 se produjo una declaración de culpabilidad, cuando Giri admitió un cargo de fraude electrónico. Posteriormente reconoció más conductas indebidas a través de un acuerdo de declaración de culpabilidad modificado con el departamento. Las conductas adicionales tuvieron lugar mientras permanecía en libertad provisional antes de la sentencia.

La investigación del FBI detalla el patrón de reembolso a los inversores

Los investigadores descubrieron que Giri engañó a los inversores cuando estos intentaban retirar sus fondos o recuperar su capital garantizado. Ofreció explicaciones falsas sobre los retrasos y ocultó el estado de sus inversiones. El caso se centró en promesas de capital seguro, experiencia en el comercio de criptomonedas y rendimientos que, según los fiscales, se sustentaban en el dinero de los inversores más que en éxitos comerciales revelados. El Departamento de Justicia declaró:

«Tras declararse culpable, mientras se encontraba en libertad provisional a la espera de la sentencia, Giri siguió solicitando fondos a inversores en criptomonedas, causando un perjuicio adicional a nuevas víctimas».

La sentencia supone un avance en un caso que implica más de 10 millones de dólares en fondos de inversores. Tras cumplir su condena de prisión, Giri permanecerá en libertad supervisada durante tres años.