Las transferencias de carteras de criptomonedas, en el centro de un caso federal de fraude por valor de 13 millones de dólares

Una estafa de suplantación de identidad en el servicio de asistencia provocó pérdidas en carteras de criptomonedas

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 11 de mayo que una acusación formal se centra en un presunto fraude de criptomonedas y una trama de blanqueo de capitales que supera los 13 millones de dólares. El caso gira en torno al acceso no autorizado a cuentas digitales y carteras de criptomonedas. La fiscalía presentó cargos contra Trenton Richard David Johnston, de 19 años, de Canadá, y Brandon Michael Tardibone, de 28 años, de Miami.

Los documentos judiciales indican que la presunta operación utilizaba la suplantación de identidad vinculada a un popular motor de búsqueda y a empresas relacionadas con las criptomonedas. Una vez obtenido el acceso, las criptomonedas de las víctimas fueron presuntamente transferidas en beneficio de los conspiradores. Los investigadores afirmaron que aún se están identificando más víctimas, lo que deja abierto el alcance total de las presuntas pérdidas de carteras. Los fiscales afirmaron:

«Johnston y otros cómplices presuntamente se hicieron pasar por representantes del servicio de asistencia de un popular motor de búsqueda y de empresas relacionadas con las criptomonedas para obtener acceso no autorizado a las cuentas digitales y carteras de criptomonedas de las víctimas».

Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales. La fiscalía también presentó un cargo por acogida ilegal relacionado con el alojamiento en una residencia de lujo en la zona de Miami mientras Johnston se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.

Las acusaciones de blanqueo de capitales relacionan los ingresos de criptomonedas con gastos de lujo

Las acusaciones de blanqueo se centran en transacciones que, según los fiscales, ocultaban la naturaleza y el origen de los ingresos del fraude. La acusación afirma que más de un millón de dólares se destinó a el alquiler de vehículos de lujo, la compra de joyas de alta gama, la vida nocturna y gastos de ocio. El Departamento de Justicia detalló:

«Una vez obtenido el acceso, los conspiradores presuntamente transfirieron las tenencias de criptomonedas de las víctimas en beneficio propio. Los investigadores estiman que las víctimas han sufrido pérdidas que superan los 13 millones de dólares, y se siguen identificando víctimas adicionales».

Alertas independientes del FBI y de la Comisión Federal de Comercio emitidas antes de la acusación de Miami describían tácticas similares de suplantación de identidad en el ámbito de las criptomonedas. Esas advertencias describían estafas en las que los estafadores se hacían pasar por personal de una plataforma de intercambio o de soporte técnico, alegaban que las cuentas habían sido comprometidas y solicitaban credenciales de inicio de sesión, códigos de autenticación de dos factores, frases de semilla o acceso remoto a los dispositivos. Las agencias federales también advirtieron de que los números de soporte fraudulentos pueden aparecer a través de anuncios de búsqueda patrocinados y resultados de búsqueda manipulados.

Los métodos descritos en esas alertas federales anteriores reflejan las principales acusaciones del caso de Miami, entre las que se incluyen la suplantación de identidad del servicio de asistencia, el acceso no autorizado a cuentas, las transferencias de carteras de criptomonedas y el blanqueo de capitales vinculado a gastos de lujo. La acusación sigue siendo una acusación, y se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad.