Un tribunal estadounidense condena a un ciudadano francés a ocho años de cárcel en un caso de blanqueo de criptomonedas por valor de 470 millones de dólares

• Las autoridades condenaron a un ciudadano francés a ocho años de prisión por dirigir una operación de blanqueo de criptomonedas.
• Los investigadores afirmaron que la red movió más de 470 millones de dólares a través de bancos y sociedades ficticias.
• Las órdenes de decomiso se centran en millones en comisiones y cuentas a medida que continúan las medidas de ejecución.

Una sentencia en EE. UU. pone de relieve una trama de blanqueo de criptomonedas de 470 millones de dólares

El 28 de abril de 2026, un tribunal estadounidense condenó al ciudadano francés Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por una red de blanqueo relacionada con las criptomonedas. El caso se centró en una plataforma de intercambio sin licencia que movía fondos ilícitos a través de bancos estadounidenses, sociedades ficticias y cuentas de criptomonedas. Las autoridades afirmaron que Cartier ayudó a blanquear más de 470 millones de dólares vinculados a ganancias ilícitas.

Cartier se declaró culpable en octubre de 2025 de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de conspiración para cometer fraude bancario. Los fiscales afirmaron que dirigía una plataforma de intercambio de criptomonedas extrabursátil que convertía activos digitales en moneda tradicional para clientes delincuentes. «Maximilien de Hoop Cartier aprovechó su conocimiento de los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para blanquear dinero procedente del narcotráfico y otros ingresos del crimen», declaró el fiscal federal Jay Clayton, y añadió:

«De Hoop Cartier creó una red de sociedades ficticias y cuentas de criptomonedas para blanquear y ocultar los ingresos procedentes de actividades delictivas. Utilizó esa red para canalizar cientos de millones de dólares desde Estados Unidos hacia organizaciones criminales en el extranjero, alimentando así la continuidad de sus operaciones ilícitas».

«Detener el blanqueo de capitales frena la delincuencia en general. Esta condena a prisión federal envía un mensaje claro de que quienes blanqueen ganancias ilícitas se enfrentarán a graves consecuencias», señaló Clayton. Cartier, de 58 años, es residente en Francia y ciudadano argentino. Los fiscales afirmaron que la red movía fondos a través de Estados Unidos hacia Colombia y otros países.

Las sociedades ficticias ponen de manifiesto los riesgos bancarios en los retiros de criptomonedas

El sistema de blanqueo se basaba en cuentas corporativas que ocultaban el verdadero propósito del intercambio. «El intercambio de criptomonedas OTC de Cartier consistía en una amplia red de sociedades ficticias con sede en Estados Unidos que Cartier operaba y controlaba con el único propósito de convertir criptomonedas en moneda fuerte», detallaba el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Las autoridades afirmaron que Cartier abrió más de una docena de cuentas bancarias en EE. UU. y describió las entidades como empresas de software. También utilizó contratos, facturas y otros documentos falsificados para que los fondos parecieran legítimos. Los fiscales indicaron que el dinero de la droga llegaba en criptomonedas, se convertía en efectivo y luego se movía a través de cuentas de sociedades ficticias. Posteriormente, los fondos se enviaban a través de otras partes de la red antes de ser retirados en el extranjero en moneda local.

La sentencia también incluía el decomiso de 2 362 160,62 dólares, que según los fiscales representaban las comisiones de Cartier por convertir criptomonedas en moneda fiduciaria. El tribunal también ordenó el decomiso de determinadas cuentas bancarias vinculadas a sus sociedades ficticias. En una incautación anterior, las autoridades confiscaron tres cuentas después de que entraran en ellas unos 937 000 dólares procedentes del tráfico de drogas desde una cuenta encubierta de las fuerzas del orden. Cartier admitió posteriormente que había descrito su negocio a los bancos como servicios de software tecnológico en lugar de como una plataforma de intercambio de criptomonedas. El caso muestra cómo los servicios de criptomonedas sin licencia pueden utilizarse para mover fondos de origen delictivo a través de canales bancarios ordinarios, al tiempo que se oculta su procedencia.