Un ciudadano chino se enfrenta a un cargo de blanqueo de capitales en Estados Unidos tras su extradición desde los Países Bajos por una presunta estafa con criptomonedas que asciende a más de 36,9 millones de dólares. Los investigadores han identificado a 174 víctimas estadounidenses cuyos fondos habrían pasado por cuentas bancarias en paraísos fiscales y monederos digitales.
EEUU extradita a chino por estafa cripto de 36,9 millones a 174 víctimas
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Puntos clave
- Ocho cómplices se han declarado culpables en el caso de fraude de inversiones.
- Supuestamente, más de 36,9 millones de dólares pasaron por una cuenta en las Bahamas.
- Zheng Zhao se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de conspiración.
La extradición lleva a Zhao ante un tribunal de California
Zheng Zhao, ciudadano chino de 44 años, compareció ante el Tribunal del Distrito Central de California el 23 de octubre tras su extradición desde los Países Bajos. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció la extradición de Zhao en relación con un presunto fraude de inversiones perpetrado desde centros de estafa situados en Camboya. El cargo de conspiración para el blanqueo de capitales que se le imputa a Zhao se remonta a agosto de 2025 y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las autoridades neerlandesas para garantizar su detención y extradición. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró:
«Esta extradición debería servir de lección a todos aquellos que pretenden aprovecharse de ciudadanos estadounidenses vulnerables desde el extranjero».
Ocho cómplices se han declarado culpables, entre ellos ShengSheng He y Jingliang Su, quienes admitieron haber conspirado para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Recibieron penas de prisión de 51 y 46 meses, respectivamente. El caso de Zhao forma parte de la Iniciativa contra las Estafas Cibernéticas de la División Penal.
Los fondos de las víctimas habrían sido convertidos a USDT
Los participantes en el extranjero se habrían puesto en contacto con las presuntas víctimas a través de interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea. Tras ganarse su confianza, promocionaban inversiones fraudulentas en activos digitales a través de plataformas falsas de comercio de criptomonedas diseñadas para parecerse a las plataformas legítimas.
A las personas seleccionadas se les decía que sus inversiones estaban aumentando de valor, mientras que los participantes presuntamente desviaban su dinero a través de una red financiera transfronteriza. La Fiscalía describe transferencias en las que intervenían sociedades ficticias estadounidenses, cuentas bancarias internacionales y carteras de activos digitales. Se transfirieron más de 36,9 millones de dólares desde cuentas controladas por los cómplices a una única cuenta en el Deltec Bank de las Bahamas.
Zhao y otros participantes presuntamente se encargaron de que el banco convirtiera esos fondos en la moneda estable Tether (USDT) y transfiriera los tokens a una cartera de activos digitales en Camboya. Según el Departamento de Justicia, los cómplices de allí transfirieron posteriormente el USDT a los líderes de los centros regionales de estafa.
Las transacciones de la cadena de bloques registradas públicamente pueden ayudar a los investigadores a rastrear las transferencias de criptomonedas, explica el FBI. Los movimientos hacia jurisdicciones extranjeras pueden complicar los esfuerzos por seguir el rastro del dinero, especialmente cuando las autoridades se enfrentan a normas débiles contra el blanqueo de capitales.
Otros casos se centran en redes de estafa en el extranjero
Las autoridades camboyanas extraditaron a China en enero a Chen Zhi, director del Prince Group, en el marco de una investigación independiente. El Prince Group es un grupo empresarial con sede en Camboya que opera en múltiples sectores. Chen fue acusado de supervisar un fraude con criptomonedas que implicaba trabajo forzoso.
Por otra parte, las autoridades japonesas detuvieron en junio en Osaka a Hu Shi, presunto colaborador del Prince Group, bajo sospecha de falsificación de documentos públicos. La policía lo relacionó con el grupo, contra el que las autoridades estadounidenses habían emprendido acciones por acusaciones de fraude y blanqueo de capitales.
Una operación llevada a cabo en septiembre por el Grupo de Intervención contra Estafas del Departamento de Justicia (DOJ), en colaboración con el Departamento del Tesoro de EE. UU., se centró en Xinbi Guarantee, un mercado en línea en chino que presuntamente ponía en contacto a operadores con proveedores que ofrecían sitios web fraudulentos y servicios de blanqueo de capitales. Las autoridades federales inmovilizaron aproximadamente 52 millones de dólares en criptomonedas en un solo día, lo que eleva el total acumulado de fondos inmovilizados por la «Scam Center Strike Force» a unos 938 millones de dólares.
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
