Los fiscales federales solicitan el decomiso de bitcoins relacionados con un caso de importación de drogas sintéticas en el que se han utilizado registros de Binance, el rastreo de la cadena de bloques y la cooperación con las autoridades chinas. Los investigadores afirmaron que la criptomoneda incautada estaba vinculada a cuentas y pagos relacionados con presuntos envíos de drogas que pasaban por Georgia.
La incautación de bitcoins vincula la cuenta de Binance de un ciudadano chino con un caso del Departamento de Justicia
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- Los fiscales federales solicitan la incautación de bitcoins vinculados a una presunta actividad de tráfico de drogas sintéticas.
- Los investigadores estadounidenses colaboraron con las autoridades chinas mientras rastreaban los registros de Binance y los flujos de pagos en la cadena de bloques.
- Las compras encubiertas de bitcoins por parte de la DEA ayudaron a relacionar las transferencias de criptomonedas con presuntos envíos de drogas.
La incautación de bitcoins sustenta el caso de decomiso de drogas en Savannah
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 20 de mayo de 2026 que el ciudadano chino Wei Gong, también conocido como David Gong, fue detenido en China después de que los investigadores lo relacionaran con un caso de importación de drogas sintéticas que implicaba pagos en bitcoins, registros de Binance y rastreo de la cadena de bloques. Los fiscales hicieron públicas las acusaciones contra Gong por importar catinonas sintéticas a Georgia y tratar de realizar envíos más grandes a través del puerto de Savannah.
El DOJ declaró:
«Estados Unidos solicita el decomiso de las criptomonedas incautadas durante la investigación tanto a través de la acusación penal como de un caso de decomiso civil recientemente desclasificado».
Los investigadores federales vincularon 1,00001188 bitcoins a la acción de decomiso civil del Gobierno a través de una denuncia presentada el 15 de abril de 2026. La denuncia indica que los BTC fueron incautados de la cuenta de Binance número 53514319, que los investigadores identificaron como controlada por Gong. Los agentes federales obtuvieron una orden de incautación el 19 de diciembre de 2023. Binance transfirió los bitcoins a la Administración para el Control de Drogas (DEA) en marzo y abril de 2024. La demanda indica que la cuenta utilizaba una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y documentos de identificación chinos vinculados a Gong.
El análisis de la cadena de bloques ayudó a los investigadores a relacionar los presuntos pedidos de drogas, las cuentas de intercambio y las compras encubiertas. Los investigadores también revisaron los registros de Coinbase y rastrearon flujos directos e indirectos que involucraban a Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments y otras plataformas. Los registros vinculaban los pagos digitales con paquetes de sustancias controladas.
Los registros de la cadena de bloques conforman la cadena de pruebas del Gobierno
Agentes encubiertos utilizaron bitcoins para poner a prueba la supuesta cadena de suministro. El 28 de marzo de 2023, un agente encubierto de la DEA envió 0,18092382 BTC, valorados en la demanda en unos 4.868,59 dólares, después de que Gong cotizara 1.000 dólares por kilogramo por cinco kilogramos de eutilona. Posteriormente, los agentes recuperaron un paquete en la División de Savannah que contenía unos 5,20 kilogramos de lo que se sospechaba que era eutilona. Un químico forense confirmó la presencia de unos 4,9855 kilogramos de N,N-dimetilpentilona. En una segunda compra encubierta, el 20 de junio de 2023, se utilizaron 0,03589067 BTC por un kilogramo.
El rastro de las criptomonedas se extendió más allá de las compras encubiertas. La denuncia afirma que la cuenta de Gong en Binance registró 666 transacciones de BTC entre octubre de 2020 y julio de 2023. También enumera 19 compras por un valor aproximado de 254 281,85 dólares y 204 ventas por un valor aproximado de 2,33 millones de dólares. Mensajes independientes de Whatsapp supuestamente mostraban a Gong utilizando la misma dirección de BTC y aceptando pagos en bitcoins. El Ministerio de Seguridad Pública de China confirmó que las autoridades chinas coordinaron sus acciones con las agencias estadounidenses después de que los investigadores compartieran información a través de los canales oficiales de las fuerzas del orden. Los fiscales federales añadieron:
«Los registros de criptomonedas de Gong indican que realizó transacciones por valor de millones de dólares durante el periodo en que se llevó a cabo la estafa. La demanda civil, que busca la confiscación de las criptomonedas incautadas, también alega que Gong infringió las leyes aduaneras y contra el blanqueo de capitales».
La solicitud de decomiso sitúa el caso de Savannah dentro de una campaña más amplia de lucha contra los activos digitales. Los fiscales alegan que el BTC incautado representa ganancias o bienes vinculados al tráfico de drogas, infracciones aduaneras y delitos de blanqueo de capitales. La acusación conlleva penas potenciales de hasta 20 años de prisión por cada cargo si Gong es extraditado y condenado en Estados Unidos. Las recientes acciones de la DEA también ponen de manifiesto un aumento del escrutinio transfronterizo de las redes de drogas sintéticas que utilizan rutas de envío internacionales y pagos digitales.
